Mot clé "anti-blanchiment" - Liste des dernières actualités (38 résultats)

20/01 La « Monkey Army » perturbe-t-elle les actions de Hong Kong et pénètre-t-elle de nouveaux marchés ? Source proche des régulateurs : Rumeurs ! Ni la technologie ni les processus ne peuvent y parvenir

La « Monkey Army » perturbe-t-elle les actions de Hong Kong et pénètre-t-elle de nouveaux marchés ? Source proche des régulateurs : Rumeurs ! Ni la technologie ni les processus ne peuvent y parvenir

25/08 Punir sévèrement le blanchiment d'argent "en aval" et "complices" Les deux écoles secondaires ont publié des interprétations judiciaires

Punir sévèrement le blanchiment d'argent "en aval" et "complices" Les deux écoles secondaires ont publié des interprétations judiciaires

11/08 Un dépôt en espèces et un retrait de plus de 50 000 yuans ou aucune inscription n'est requis! Le réglementation anti-blanchiment se transforme en risque

Un dépôt en espèces et un retrait de plus de 50 000 yuans ou aucune inscription n'est requis! Le réglementation anti-blanchiment se transforme en risque

11/08 Si le dépôt et le retrait dépassent 50 000 yuans par unité, devrions-nous expliquer la "source" et le "but"? La Banque populaire de Chine, la China Securities Regulatory Commission et les trois autres départements ont émis des documents, avec des ch

Si le dépôt et le retrait dépassent 50 000 yuans par unité, devrions-nous expliquer la "source" et le "but"? La Banque populaire de Chine, la China Securities Regulatory Commission et les trois autres départements ont émis des documents, avec des changements dans la portée →

31/07 Faites attention! À partir de demain, vous devrez signaler si vous achetez de l'or pour plus de 100 000 yuans!

Faites attention! À partir de demain, vous devrez signaler si vous achetez de l'or pour plus de 100 000 yuans!

03/07 À partir du mois prochain, les transactions en espèces en métal précieuses doivent être déclarées

À partir du mois prochain, les transactions en espèces en métal précieuses doivent être déclarées

30/06 La rupture des obstacles financiers traditionnels avec l'autonomisation technologique Hong Kong devient un "modèle mondial" pour la conformité des stablescoin

La rupture des obstacles financiers traditionnels avec l'autonomisation technologique Hong Kong devient un "modèle mondial" pour la conformité des stablescoin

08/06 Audit 6 000 entreprises de 4 institutions officielles au cours de la dernière année

Le secrétaire général de la Société des comptables certifiés iraniens, mettant l'accent sur la position critique des auditeurs dans le système financier du pays, considérait les comptables publics comme un bras exécutif important pour les organismes de réglementation.

08/06 Ministre adjoint de l'économie: certains bénéfices ont accumulé des pertes dans la pratique si les banques financières

La directrice générale de l'organisation de l'audit de Téhéran a déclaré que certains des chiffres que les banques ont identifiés dans les états financiers comme des bénéfices sont en réalité accumulés des pertes.

05/06 Le vice-ministre de l'Économie avertissant de la vente et de la location d'identité

Le chef du Financial Intelligence Center a averti les gens que la vente et la location d'identités à d'autres personnes seraient impliquées dans le blanchiment d'argent ou l'un des crimes de blanchiment d'argent tels que l'évasion fiscale.

04/06 Le vice-ministre de l'Économie avertissant de la vente et de la location d'identité

Téhérane-Irna-Hadi Khani, vice-ministre des Affaires économiques et des finances et chef du Financial Intelligence Center, a averti les gens que la vente et la location d'identités à d'autres personnes seraient impliquées dans le blanchiment d'argent ou l'un des crimes de blanchiment d'argent tels que l'évasion fiscale.

27/05 La conférence Eurasian Anti-Money Whenderring a commencé avec l'Iran à MISCO

La quarantaine de secondes de la réunion du groupe régional anti-blanchiment et du financement du terrorisme en terrorisme de l'Eurasie (EAG) a commencé par une délégation de la République islamique d'Iran à Moscou.

06/02 2 ans d'évasion fiscale avec un chiffre d'affaires de 4 billions de rials

Téhéran- Irna - Une affaire d'évasion fiscale individuelle qui n'avait pas payé le chiffre d'affaires de 6 billions de riyals au cours des cinq dernières années a été envoyée au tribunal.

04/02 Le vice-ministre de l'Économie a nié la prétention de la façon de contourner les sanctions en mettant en œuvre le FATF

Téhéran- IRNA-ministre adjoint des affaires économiques et des finances et le chef du centre d'information financière a souligné: la divulgation des sanctions en mettant en œuvre les recommandations du FATF est un faux et le manque de compréhension des normes du GRAF et des règles et règlements internes.

26/01 Les dommages à la présence de l'Iran sur la liste noire du FATF sont indéniables

Téhérane-ministre de l'Affaires économiques et des finances de Téhéran, a déclaré que la présence de l'Iran sur la liste noire du GADS a fait de notre pays un point d'attaque par certains pays pour "prouver l'efficacité du système anti-blanchiment et financer le terrorisme".

06/01 16 modèles de voitures importés ont été commercialisés

Téhéran- IRNA- Dans un communiqué, le système intégré de vente de voitures importées a annoncé le début de l'enregistrement des voitures importées et la sélection de trois priorités dans le portefeuille de produits déclaré. 

15/12 Sortir de la liste noire du GAFI est à l’ordre du jour du gouvernement

Téhéran- IRNA- Le « Groupe spécial d'action financière », appelé en abrégé GAFI, est une institution internationale dont la mission peut être élargie en fonction de l'apparition de menaces contre le système financier international. Cette institution a élaboré des normes et réglementations techniques et juridiques dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement

10/12 101 ans de prison pour les membres du réseau de blanchiment d'argent de 730 mille milliards de Rials

Téhéran - IRNA - Le chef du Centre national de renseignement financier a annoncé l'identification des membres du réseau de blanchiment d'argent, de fraude et de perturbation du système économique du pays, d'une valeur de 730 mille milliards de rials et la condamnation des accusés dans cette affaire à 101 ans de prison.

01/12 L'immatriculation des voitures importées a commencé/24 modèles de voitures sont disponibles

Téhéran - IRNA - Le système intégré de fourniture de voitures importées a été activé avec la fourniture de 24 modèles de voitures d'aujourd'hui jusqu'au 17 décembre pour l'enregistrement dans la nouvelle série de voitures importées.

20/11 Banque centrale : Il est obligatoire de faire correspondre les transactions bancaires des particuliers avec les documents et échanges

Téhéran - IRNA - La Banque centrale de la République islamique d'Iran a publié une circulaire adressée au réseau bancaire du pays pour lutter contre le blanchiment d'argent, selon laquelle il existe une correspondance entre les « transactions bancaires des particuliers » et le « flux de documents et d'informations ». liés à l'échange de biens et de services". "Ils" est obligatoire.

09/11 Le nœud du GAFI sera-t-il ouvert dans le 14e gouvernement ?

Téhéran - IRNA - La question de l'interaction avec le GAFI est devenue l'une des questions de politique étrangère de la République islamique d'Iran depuis près d'une décennie et demie, et on espère que des mesures efficaces seront prises par le 14e gouvernement pour sortir de la liste noire de cette organisation internationale et se débarrasser des conséquences de la situation a lieu maintenant.

25/10 Le GAFI frappe l’économie libanaise en pleine guerre avec le régime sioniste

Téhéran-IRNA- Le Groupe d'action financière (GAFI) a annoncé aujourd'hui que le Liban a été ajouté à la liste grise de cet organisme international.

03/08 Système secret « anti-blanchiment d'argent » du KGC de Biélorussie. Est-il vrai que l’anonymat des cryptomonnaies est trop exagéré ?

Corruption économique, fraude fiscale, faillite criminelle - le Comité de contrôle de l'État de Biélorussie lutte aujourd'hui contre cela et bien plus encore. Au fil du temps, la criminalité a commencé à impliquer l’avion virtuel dans ses projets, par exemple le marché des cryptomonnaies.

27/05 Le début de la nouvelle phase de fourniture de voitures importées avec 10 modèles

Téhéran- IRNA- Les candidats au système intégré de fourniture de voitures importées, immatriculés en mars 1401 et dont la priorité a été déterminée, peuvent choisir une voiture jusqu'au 9 juin.

12/04 Une entreprise s'effondre suite à un prétendu scandale de 200 millions de dollars

Un fournisseur australien de plateforme de trading a été condamné à la liquidation judiciaire en raison d'inquiétudes concernant l'argent de ses clients, après que des hauts responsables liés à l'entreprise ont été poursuivis pour liens présumés avec une opération de blanchiment d'argent de 228 millions de dollars.

10/02 Le délai d'immatriculation des voitures importées a été prolongé

L'immatriculation des voitures neuves importées a été prolongée pour la fourniture de voitures importées excédentaires pour la vente immédiate avec un délai de livraison maximum de trois mois.

04/02 Commencez à vendre des voitures importées à de nouveaux candidats + détails

Les candidats à l'achat de voitures importées ont la possibilité de s'inscrire à la nouvelle série de ventes de voitures importées d'aujourd'hui (15 février) au 18 février, pour ouvrir un compte représentatif d'un montant de 500 millions de tomans.

19/01 "Cash plafonnement à 10 mille euros": c'est ainsi que l'UE gifle la gauche

Dans le cadre des nouvelles règles communautaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, l'UE fixe la limite maximale en espèces à 10 000 euros. La gauche, indignée en Italie par la limite portée à 5 000 par Meloni, a refusé

26/12 Chef adjoint du Rosfinmonitoring - RBC : « Les criminels ne respectent pas les sanctions »

Le chef adjoint du Rosfinmonitoring, German Neglyad, a expliqué à RBC les problèmes liés à la recherche des criminels en raison des sanctions, comment la lutte contre le blanchiment d'argent affectera le rouble numérique et par quelle logique le département a ajouté Akunin à la liste des extrémistes.

12/12 Les autorités ont dit qui en Russie n'aurait pas accès au rouble numérique

Rosfinmonitoring et la Banque centrale s'efforcent d'ajuster la loi anti-blanchiment d'argent afin que les personnes morales et les entrepreneurs individuels présentant un risque élevé de violations ne puissent pas utiliser le rouble numérique. Sa large diffusion est prévue l'année prochaine

21/11 Le patron de Binance plaide coupable et démissionne

Changpeng Zhao, responsable de l'échange cryptographique Binance, part dans le cadre d'un accord de plaidoyer de 4 milliards de dollars.

21/11 La MNB a trouvé des problèmes avec l'OTP et l'amende s'est envolée

La banque centrale a constaté des lacunes dans la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

03/11 Perth Mint : les échanges commerciaux ont augmenté après le scandale

Le président de la Perth Mint affirme que ses transactions et ses échanges d’or ont en fait augmenté à la suite d’un rapport accablant d’ABC, montrant que les investisseurs n’étaient pas effrayés.

30/03 La Banque centrale de la Fédération de Russie ne prévoit pas d'évaluer les personnes utilisant la plateforme de lutte contre le blanchiment d'argent

Le représentant de la Banque centrale de la Fédération de Russie a déclaré que la question de la connexion des individus à la plateforme anti-blanchiment Know Your Client n'est pas actuellement envisagée, rapporte Vedomosti.

15/02 Le premier lot d'amendes anti-blanchiment de la banque centrale a été infligé aux principales maisons de courtage CITIC Securities et China Securities Construction Investment ont toutes deux été condamnées à une amende

Le premier lot d'amendes anti-blanchiment de la banque centrale a été infligé aux principales maisons de courtage CITIC Securities et China Securities Construction Investment ont toutes deux été condamnées à une amende

27/12 Levée du voile sur les comptes courants et les coffres-forts

Les cellules de renseignement financier (CRF) des pays de l'UE pourront accéder librement aux informations du registre des relations bancaires dans les 27 pays de l'UE. C'est l'une des innovations qui seront introduites dans le cadre de la réforme anti-blanchiment

06/06 Avertissement sur la tendance crypto choquante

Les escrocs en crypto ont volé près d'un million de dollars par jour aux investisseurs australiens au cours des quatre premiers mois de l'année, ce qui a incité le chien de garde des consommateurs à tirer la sonnette d'alarme.

22/11 Une erreur simple perd l'homme 2,7 M $ en Bitcoin

Un commerçant Bitcoin a révélé comment il a perdu une fortune crypto d'une valeur de près de 2 millions USD (2,7 millions de dollars) après que son mot de passe a été volé.