Levée du voile sur les comptes courants et les coffres-forts

Données des comptes bancaires et des coffres-forts avec accès européen. Les cellules de renseignement financier (CRF) des pays de l'UE pourront accéder librement aux informations du registre des relations bancaires dans les 27 pays membres de l'UE. Les autorités chargées de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pourront ainsi obtenir immédiatement des informations sur l'identité des titulaires de tous les comptes européens via un point d'accès commun (Barreau). C'est l'une des nouveautés qui seront bientôt introduites dans le cadre de la réforme anti-blanchiment de l'UE dont les orientations générales ont été approuvées par le Conseil de l'Union européenne le 7 décembre dernier. Les 27 se sont mis d'accord sur un règlement anti-blanchiment (AML) et une nouvelle directive (AMLD6) qui remplace l'actuelle directive 2015/849/UE (la quatrième directive anti-blanchiment, modifiée par la cinquième). Ces mesures, associ...
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