Banque centrale : Il est obligatoire de faire correspondre les transactions bancaires des particuliers avec les documents et échanges

Selon le rapport d'IRNA publié mercredi par la Banque centrale, cette circulaire a été publiée afin d'améliorer le niveau d'efficacité et d'efficience du système anti-blanchiment d'argent et, selon la loi, les particuliers doivent déposer le montant de la transaction sur le compte de la même partie à la transaction ou au contrat et s’abstenir d’effectuer toute transaction. Évitez la finance électronique introuvable.

En outre, le réseau bancaire des transferts électroniques de fonds supérieurs à « quatre milliards de rials » par jour de clients réels et tous les transferts électroniques de fonds supérieurs à « 10 milliards de rials » par jour de clients légaux et les comptes de dépôt professionnels de clients réels, le transfert de fonds est soumis à l'achèvement de la partie (Champ) pour payer les formulaires pertinents et fournir des documents positifs indiquant la transaction, le contrat ou le motif du transfert. L'un des principaux facteurs permettant d'améliorer le niveau d'efficacité et d'efficience du système anti-blanchiment dans le pays est l'existence d'une correspondance entre les « transactions bancaires des particuliers » et le « flux de documents et d'informations liés à l'échange de leurs biens et services ».

Puisque, conformément à la clause « C » de l'article (58) de la loi sur la Banque centrale de la République islamique d'Iran approuvée en 1402 ; « Le règlement de toute dette ou dette n'est possible qu'avec la mo...
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