Mot clé "Fraud" - Liste des dernières actualités (166 résultats)

25/02 Arnaque Haryana IDFC First Bank, détournement de Rs 590 crore, cerveau arrêté, comment tout le jeu a été révélé ?

L'arnaque de Rs 590 crore liée à la succursale de Chandigarh de l'IDFC First Bank dans l'Haryana a créé des remous dans les cercles politiques et administratifs. De nombreuses arrestations ont été effectuées dans le cadre de l'action de vigilance, y compris le cerveau. Le gouvernement affirme que l'intégralité de l'argent a été récupérée. Malgré cela, l’opposition réclame continuellement une enquê

25/01 AG Pam Bondi dit aux démocrates du Minnesota : « La responsabilité arrive »

"La responsabilité arrive" au Minnesota, a déclaré l'AG Pam Bondi alors que les démocrates incitent aux émeutes pour détourner l'attention du public de la fraude gouvernementale.

24/12 Ponzi schemes and financial bubbles: lessons from history

Technology bubbles have often concealed major frauds. From the railway boom to the Madoff affair, are there warning signs at the heart of the current AI frenzy?

17/10 Véhicules BMW-Mercedes... Les affirmations de Ravi Sharma concernant un chiffre d'affaires mensuel de Rs 100 crore dévoilées !

La vidéo de Ravi Sharma du Rajasthan est virale, dans laquelle il fait de grandes affirmations comme un chiffre d'affaires de Rs 100 crore, des voitures chères et Rs 6 lakh de TPS. Au cours de l'enquête, ses affirmations se sont révélées fausses.

05/10 Xina AI Express: Hier soir et les nouvelles chaudes de ce matin | 5 octobre 2025

Xina AI Express: Hier soir et les nouvelles chaudes de ce matin | 5 octobre 2025

01/10 Les prisons du Vietnam ancien PDG du producteur d'or SJC sur Bullion Graft

Un tribunal du Vietnam a condamné le mardi 16 personnes à son seul producteur de barres d'or sanctionné par l'État à de longues peines de prison dans une affaire de corruption impliquant des millions de dollars et des centaines de kilogrammes de lingots, ont rapporté les médias d'État.

30/09 Parents, femme tout le monde décède dans un accident de la route, le `` jeu d'assurance '' de son fils a été révélé si l'enquête était effectuée

Le père de Vishal, Mukesh Singhal, avait une police d'assurance 50 dans le nom et sa demande d'assurance totale était d'environ 50 crores de roupies. L'enquête de la police de Hapur a révélé que Mukesh est décédé non pas dans un accident de la route, mais sous un complot.

24/09 En parlant à «Amit Shah», «Ajit Doval», pendant 4 ans avec l'ancien banquier, a trompé des crores de roupies

Il est allégué que le parent avait déclaré qu'une récompense de Rs 38 crore serait reçue du gouvernement, mais qu'il en coûtera. Sur cette excuse, les proches ont impliqué la victime dans leur filet à travers de faux appels au nom d'Amit Shah et Ajit Doval.

23/09 Pour craquer UPSC au fils, le père a donné 60 roupies lakh au «commissaire», le résultat est venu ...

Le fils d'Irshad Khan, Saddam Khan, donnait un examen de la fonction publique de l'UPSC après avoir obtenu son diplôme en commerce. Quatre fois, il a échoué à l'examen. Et se préparait pour le cinquième attampt.

21/09 Huawei Mate 60 et d'autres téléphones mobiles sont mis à niveau vers Hongmeng 6 pour soutenir l'anti-fraude de l'IA, le mode situationnel et d'autres fonctions

IT HOME a rapporté le 21 septembre que la version Huawei Harmonyos 6.0.0.100 pour les développeurs / essais utilisateur a été examinée et poussée le 16 septembre. La taille du package système est d'environ 11,19 Go, et elle convient à 43 modèles tels que Nova 14 et Mate 70 Series. Le site officiel de Huawei montre que Huawei Mate 60, la série Pura 70 et d'autres téléphones mobiles ont été mis à ni

17/09 Le risque de fausses offres a augmenté avant la vente, soyez prudent avec des sites de clone comme Amazon -flipkart - Faites ce chèque

Les fraudes, WhatsApp, les applications de messagerie et les captures d'écran et les liens qui deviennent viraux sur les réseaux sociaux ressemblent intelligemment au vrai site - la page d'offre s'ouvre dès que le clic et la page à payer sont les mêmes. Ce n'est qu'après le paiement, la victime se rend compte qu'il a été frauduleux.

16/09 RCI Hospitality Striptory Club exécutives auditeur fiscal avec des danses composées: NY AG

Les actions de RCI ont chuté de près de 17% après que les actes d'accusation liés à un prétendu régime de corruption et de fraude fiscale de plusieurs millions de dollars ont été annoncés.

16/09 Décision pour les personnes détenues dans Can Gold Enquête!

Dans le cadre de l'enquête engagée contre la tenue de Can, `` établissant une organisation criminelle '', «Évasion fiscale», fraude »et« blanchiment d'argent », y compris le président de Can Yayın, Kenan Tekdağ'ın, a décidé pour 6 suspects. Le président du président de Yayın, Kenan Tekdağ, a-t-il été libéré avec le contrôle judiciaire et 5 personnes ont été arrêtées.

15/09 Xina AI Express: Revue des nouvelles financières d'aujourd'hui | 15 septembre 2025

Xina AI Express: Revue des nouvelles financières d'aujourd'hui | 15 septembre 2025

15/09 Les amendes de haut niveau, les interdictions de marché, la radiation forcée et les transferts criminels sont liés entre eux. Le cas de fraude financière d'Oriental Tong peut devenir une référence pour l'état de droit

Les amendes de haut niveau, les interdictions de marché, la radiation forcée et les transferts criminels sont liés entre eux. Le cas de fraude financière d'Oriental Tong peut devenir une référence pour l'état de droit

14/09 Xina AI Express: Hier soir et les nouvelles financières de ce matin | 14 septembre 2025

Xina AI Express: Hier soir et les nouvelles financières de ce matin | 14 septembre 2025

13/09 Les nouveaux documents semblent réfuter les réclamations de fraude hypothécaire Lisa Cook: Rapport

Les documents nouvellement déterrés semblent contester les accusations de l'administration Trump selon lesquelles Lisa Cook a commis une fraude hypothécaire, rapporte Reuters.

06/09 Le maire NRW appelle à l'accès aux fraudeurs monétaires des citoyens étrangers

Les maires du SPD de Duisburg et Gelsenkirchen mettent en garde contre les abus de citoyenneté en forme de gang. L'État doit enfin «montrer des dents», explique Duisburg Sören Link.

06/09 Des millions de livres d'opération! Tous pris

Le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya, les médias sociaux, la diffusion de fausses publicités, le jeu sur les applications de jeu sur Internet, le cabinet de conseil en investissement au nom des 34 suspects ont été capturés par la gendarmerie. 225 millions de livres d'actifs ont été confisqués dans l'opération.

01/09 Les entreprises sont confrontées à un risque de poursuites à mesure que la nouvelle loi sur la fraude entre en vigueur

CPS est un «pas en avant» dans la prévention du crime avec le potentiel pour les entreprises de recevoir des amendes illimitées

29/08 Les condamnations à tarif de cinq autres banquiers peuvent être dangereuses, explique SFO

Serial Fraud Office a évalué six autres affaires après que la Cour suprême a annulé les condamnations de deux commerçants le mois dernier

26/08 Quatre tués en raison de la cloudburst à Doda de Jammu-et-Cachemire, de nombreuses maisons détruites

Le département météorologique a exprimé la possibilité de cloudburst dans les zones à haute altitude de la division Jammu d'ici le 27 août. En même temps, la visite de Vaishno Devi a également été temporairement arrêtée en raison du mauvais temps.

25/08 Bhopal: 82 000 à partir du compte de la femme, la Commission des consommateurs a condamné à retourner le montant à ICICI Bank

Représentant Nayeduniya, Bhopal. Les cyber-voyous ont retiré un total de Rs 82 500 en deux fois par rapport au compte bancaire ICICI d'une femme de Bhopal. La femme a appris cela lorsqu'elle a vérifié le solde. Il a déposé une plainte à la fois à la banque et à la cybercriminalité dans les trois jours. Malgré cela, si le montant n'a pas été retourné, ils ont approché la Commission des consommateur

23/08 Le Fonds de charité de Diogo Jota a disparu avec tout l'argent - le journal VNExpress

He- Le site Web du Fonds Diogo Jota a disparu après avoir gagné plus de 60 000 $ de bienfaiteurs.

22/08 A-partage de la société pharmaceutique innovante Shenzhou Cell Medical Insurance Fraud Cloud

A-partage de la société pharmaceutique innovante Shenzhou Cell Medical Insurance Fraud Cloud

21/08 Le jugement de la fraude civile de 450 millions de dollars de Trump annulée par la cour d'appel

Le tribunal a statué que l'amende - maintenant plus de 500 millions de dollars - est «excessive».

21/08 Le voyou essayait de voler de l'argent en ligne, le pirate avant est sorti, le poteau s'est ouvert, la photo est également arrivée

Hacker Hacks Scammers ordinateur portable: Le pirate a marqué la police de Rae Bareli et a demandé à attraper le voyou et à prendre des mesures strictes. Il a également pris une photo de ce voyou et a posté. Ce poste de pirate devient assez viral.

18/08 Processus ex-section Priscilla Presley à 50 millions de dollars et réclamer la fraude et la manipulation après la mort de Lisa Marie

La reine éternelle de Rock'n'roll est au centre de l'un des cas judiciaires les plus explosifs de ces dernières années. Priscilla Presley, 80 ans, l'ex-femme d'Elvis Presley, a été l'objectif d'une action de 50 millions de dollars, environ 270 millions de Reais, déposée par ses anciens partenaires, Brigitte Kruse et Kevin Fialko. Ils dénoncent la fraude informatique, la rupture des contrats et les

17/08 Affaire du meurtre de Meghalaya: Une personne est arrivée à la maison de Raja Raghuvanshi en tant que faux officier de police des chemins de fer, arrêté

Raja Raghuvanshi Affaire du meurtre: un faux officier de police ferroviaire a été identifié comme étant Bajrang Lal. Il est allé à la maison du roi Raghuvanshi portant un uniforme de police ferroviaire. À l'heure actuelle, la police l'a arrêté.

15/08 L'ancienne PDG d'Evergrande, Xia Haijun, s'est révélée se cacher en Californie, aux États-Unis plutôt qu'au Canada! Sa femme détient des actifs de 170 millions de yuans aux États-Unis

L'ancienne PDG d'Evergrande, Xia Haijun, s'est révélée se cacher en Californie, aux États-Unis plutôt qu'au Canada! Sa femme détient des actifs de 170 millions de yuans aux États-Unis

15/08 Transcription Plagiat de thèse frauduleuse, Dong Mouying et Incident de Xiao Mou, 19 personnes dans cinq institutions ont été tenues responsables

Transcription Plagiat de thèse frauduleuse, Dong Mouying et Incident de Xiao Mou, 19 personnes dans cinq institutions ont été tenues responsables

09/08 Quels sont les marchands à emporter qui utilisent l'IA pour "arnaque" pour soutenir leur magasin?

Quels sont les marchands à emporter qui utilisent l'IA pour "arnaque" pour soutenir leur magasin?

02/08 AVERTISSEMENT lors de la levée de l'argent à la Sparkasse: une nouvelle fraude s'impose au guichet automatique

Le piégeage en espèces augmente: Sparkasse met en garde contre les nouveaux points de fraude sur le GAB - c'est ainsi qu'ils se protègent contre le vol d'argent perfodious.

23/07 City Trader Case a toujours eu une bouffée de bouc émissaire | Nils Pratley

L'affaire Tom Hayes et d'autres interrogent sur le Serious Fraud Office et le Système d'appel pénal

22/07 8 autres personnes ont été arrêtées dans l'enquête IMM!

8 des 17 personnes détenues lors de la dernière opération contre la municipalité métropolitaine d'Istanbul ont été arrêtées. Parmi les personnes arrêtées, Boğaziçi A.ş. Le directeur général adjoint Deniz Erzincan a participé. Les 9 autres personnes ont été libérées sous condition de contrôle judiciaire.

16/07 Les chefs de la police de Louisiane sont accusés de signaler de faux crimes contre les immigrants dans le système de fraude visa

Les hommes ont été payés 5 000 $ par nom pour lesquels ils ont fourni un faux rapport.

16/07 Que faire si votre permis de conduire est perdu ou volé

De contacter la police, à la demande de remplacement, à l'œil sur les comptes bancaires, assurez-vous d'agir rapidement pour protéger toutes vos coordonnées personnelles

14/07 Black Axe Fraud Gang utilise Snapchat pour recruter des mules de l'argent irlandais

Nombre record d'arrestations comme Gardaí cible également les réseaux de blanchiment d'argent utilisés par les gangs irlandais impliqués dans le commerce de la drogue

11/07 Détails du cas spécial du groupe criminel de Baijia dans le nord du Myanmar exposé

Détails du cas spécial du groupe criminel de Baijia dans le nord du Myanmar exposé

10/07 NHS Nurse paie un dépôt de 2 000 £ sur une nouvelle maison avant de réaliser que quelque chose ne va pas

Ben Echianu dit qu'il a été «traumatisé» par l'expérience et a frappé la femme «sans cœur» qu'il prétend l'avoir arnaqué à hauteur de 2 000 £.

05/07 Comment garder le téléphone et les ordinateurs portables à l'abri de la cyberattaque? Le gouvernement lui-même a dit 3 outils de sécurité gratuits?

Comment sécuriser votre ordinateur portable et votre téléphone: la fraude en ligne et les cyberattaques ont beaucoup augmenté de nos jours. Dans une telle situation, il y a un danger de fuite de données à tout moment. Si quelqu'un a accidentellement piraté votre ordinateur portable ou votre téléphone, tout peut être divulgué de votre argent durement gagné aux choses privées. Des incidents comme la

04/07 L'acteur Zhu Shimao a révélé qu'il avait été trompé dans deux jours: "Je suis toujours un ambassadeur anti-fraude"

Le 4 juillet, l'acteur Zhu Shimao a publié une vidéo disant qu'il avait rencontré deux escroqueries consécutives. Zhu Shimao a déclaré que le lendemain, "Liu Jinshan" ajouterait également WeChat. Après avoir ajouté WeChat, "Liu Jinshan" a déclaré qu'il tournait à Hulunbuir et a envoyé un code QR pour demander à Zhu Shimao de transférer 5 000 yuans. «Je suis toujours un ambassadeur anti-fraude. Je

21/06 La star de la télévision termine brusquement l'interview: «raccrocher»

Teresa Giudice a coupé sans cérémoniement une entrevue lorsqu'elle est interrogée sur les privilèges fiscaux totalisant plus de 3 millions de dollars (4,6 millions de dollars).

20/06 Le plus gros raid de l'histoire de Sebi! ₹ 300 crore 'pompe and cail' Scam capturé, des raids ensemble dans trois villes?

Pump and Dump Scam: le régulateur du marché des capitaux SEBI (19 juin) a pris une mesure majeure à Ahmedabad, Mumbai et Gurugram mercredi 19 juin et a éclaté l'escroquerie de 300 crores de crore et de décharge. Jusqu'à présent, deux sources associées à l'affaire ont indiqué qu'il s'agit de l'un des plus grands raids de SEBI, en particulier en termes de montant. Dans très peu de cas, Sebi a direct

18/06 Le personnel des médias du président est devenu victime de "Scamming Love", a révélé lors de l'envoi d'un bouquet de fleurs

La police régionale de Banten a arrêté une femme d'un auteur d'une fraude d'amour qui a nui à Kani Dwi Haryani RP. 48 millions.

15/06 Le pont sur la rivière Indrayani à Pune s'est effondré, plus de 15 personnes ont été emportées dans la rivière, 2 tuées jusqu'à présent

Pune Bridge s'est effondré: Le pont qui est tombé à Pune était assez vieux et était dans un état minable. L'administration dit qu'environ 15 à 20 personnes ont été emportées dans la rivière Indrayani en raison de la chute du pont.

08/06 Aussie «Alien» arrêté par des responsables américains

Les agents d'immigration américains ont arrêté un «pirate» australien connu sous le nom de DR32, qui a plaidé coupable cette année à plus d'une douzaine d'accusations liées à une fraude informatique dans un tribunal fédéral américain.

08/06 Pro-Dei Musk Ally Jared Isaacman a arrêté, poursuivi par Trump Casino pour des chèques frauduleux en 2009

Jared Isaacman, l'astronaute qui a eu sa nomination pour diriger la NASA révoquée par Donald Trump, a été arrêté pour fraude et poursuivi par le casino du New Jersey de Trump en 2010.

03/06 La maman `` gourmand '' a ordonné de rembourser 50 000 £ qu'elle a volée à ses propres filles

Katherine Hill, d'Alltwen à Pontardawe, Neath Port Talbot, et son père, Gerald Hill de Fairwood à Swansea, voulaient récupérer l'argent qu'ils ont volé dans leur propre famille.

01/06 Dans les coulisses de la dernière opération! Tout a commencé avec la confession du nom clé

47 personnes dans l'enquête de 47 personnes dans les détenus Imm'ye ont été clarifiées. Aziz İhsan Aktaş, qui a organisé les offres en soudoyant l'organisation criminelle et les maires et cadres supérieurs qu'il sonne, est devenu un confesseur. Après ces confessions, l'opération a commencé. 30 personnes sur 47 ont été prises dans le cadre de l'opération.

28/05 Trump promet de pardonner les stars de la télé-réalité emprisonnées pour fraude et impôt bancaires

Le couple a été reconnu coupable d'avoir comploté les banques fraudés en soumettant de faux documents et une évasion fiscale.

26/05 Voici le nombre de fausses critiques que TripAdvisor a trouvées sur son site Web en 2024

Environ 8% des 31,1 millions d'examens soumis à TripAdvisor en 2024 étaient faux. C'est le double du nombre détecté en 2022, selon un rapport de l'entreprise.

22/05 5 types communs de fraude du compte bancaire et comment vous protéger

Être arnaqué peut avoir des effets dévastateurs sur vos finances. Voici comment l'arrêter.

18/05 Imran à Dubaï, Business of Crores dans le village; L'équipe de la TPS est arrivée à la maison et a volé les sens

Rajasthan News aujourd'hui: à Jhunjhunu, le département de la TPS de l'État a exposé une grosse fraude, dans laquelle une fausse entreprise a été arnaquée en faisant une fausse entreprise au nom d'une personne travaillant à Dubaï. Cette fausse entreprise nommée «Khatshyam Traders» a arnaqué Rs 2,31 crore via un faux crédit d'impôt sur les intrants.

17/05 Accusé par fraude: l'immigrant guatémaltèque a présenté un photomontage pour adopter des mineurs sans papiers, selon ICE et FBI

L'immigrant risque jusqu'à 10 ans de prison pour 2 postes de déclarations frauduleuses devant le gouvernement. La protection du système était à risque, a averti le Bureau de réinstallation des réfugiés.

17/05 Une infirmière de l'unité de santé mentale emprisonnée après avoir volé des dizaines de milliers de personnes sous la fausse CLA

Dean Armitage était directeur de paroisse de l'établissement sans nom de Manchester, géré par le Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust (GMMH).

16/05 Wax in Contrsentia a été arrêté par Excel - Media de Komarnitsky

La personne impliquée dans le cas des fraudes foncières Denis Komarnytsky est probablement à l'étranger.

16/05 Ed a obtenu la maison de la maison de l'officier municipal, tant de marchandises ont été constatées que les policiers étaient également stupéfaits!

Un bâtiment illégal a été construit dans la région Vasai Virar de Mumbai. Il y avait des indications de la connivence d'un officier VVMC dans cette affaire. Lorsque Ed a fait une descente dans le lieu où se trouve le fonctionnaire du gouvernement, les bijoux et les espèces de roupies ont été récupérés.

15/05 Le FBI met en garde contre les messages vocaux de l'IA usurpant l'identité des hauts responsables américains

Le FBI a déclaré que les criminels utilisent l'intelligence artificielle générative pour réaliser de nouveaux régimes de fraude financière à plus grande échelle qu'auparavant.

10/05 Question est-ouest | Min Weidong: Quel type d'espace de communication l'Est-Ouest a-t-il dans le domaine de l'intelligence artificielle?

Question est-ouest | Min Weidong: Quel type d'espace de communication l'Est-Ouest a-t-il dans le domaine de l'intelligence artificielle?

21/04 Voiture percutée dans le restaurant, allumez le feu

Un restaurant grec bien connu a pris feu pour la deuxième fois en moins d'un an, les incendies crimistes incendiaires qui devraient aider à l'enquête.

20/04 Peter Thiel: Doge allègue que des ONG de gauche se font simplement pour «l'activité criminelle limite»

Le milliardaire technologique Peter Thiel a révélé que Doge avait trouvé des ONG de gauche qui sont simplement des fronts déguisés "une activité criminelle limite".

16/04 JPMorgan Chase poursuit plus de clients qui auraient volé de l'argent en «glitch monétaire infini»

L'épisode met en évidence les longueurs que JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine par actifs, ira aux fonds de récupération qui sont dus et à dissuader les crimes futurs.

04/04 Pas de Daft Punk: Wolfgang Flür (EXPOWER PLANT) tombe sur des fraudeurs

Wolfgang Flür, ancien membre de Kraftwerk, a été tenté de travailler avec un troll. Il a fait semblant d'être Thomas Bangalter de Daft Punk.

24/03 Sturgeon s'est préparé à la «tournée de réadaptation» après la mise à jour de l'enquête sur la police du SNP

L'ancienne première ministre de l'Écosse devrait faire plusieurs apparitions dans le but de restaurer son image après l'opération Branchform.

23/03 Avertissement à la fête de şamil Tayyar du parti AK

L'ancienne adjointe du parti AK Shamil Tayyar, contre le parti "hier contre le chef de la politique de confrontation, aujourd'hui en tant que Muktiri, comme la perception de la société comme si la perception de la perception", a-t-il dit; "Maintenant, nous sommes dociles", a-t-il dit.

21/03 Fuji enverra une deuxième assignation aux collègues qui ne paient pas d'honneur

Fuji recueille toujours des preuves supplémentaires liées à un détournement présumé par ses collègues.

18/03 Dans quels mines légales seront entrées en cas de maltraitance de l'IA

Dans quels mines légales seront entrées en cas de maltraitance de l'IA

08/03 NOIDA News: Les jeunes ont perdu plus de 5 crore de roupies à Noida, Noida Cyber ​​Police a ramené de l'argent complet

UP News: la police de la cybercriminalité de Noida a rendu la victime à la victime dans la fraude de Rs 5 crore. Les cybercriminels ont utilisé de faux courriels pour retirer de l'argent du compte bancaire de la victime. Ce succès a été obtenu par une plainte en temps opportun et des mesures immédiates prises.

04/03 La Malaisie prendra des «mesures nécessaires» si ses sociétés sont impliquées dans le cas de fraude Nvidia: ministre du Trade

Malaisien dit que ses autorités discutent du problème avec les sociétés du centre de données et vérifient si les puces sont allées aux bonnes parties.

19/02 Elon Musk dit que «Twilight est réel» et suggère que «les vampires» réclament des prestations

Elon Musk a doublé ses affirmations selon lesquelles des millions de personnes âgées de 100 à 150 ans reçoivent toujours la sécurité sociale tout en faisant des références aux «vampires»

12/02 Les paiements de Zelle dépassent 1 billion de dollars en 2024 alors que la croissance du réseau dépasse les concurrents, y compris PayPal

Zelle a déclaré que sa base d'utilisateurs avait bondi de 12% à 151 millions de comptes en 2024 et que le total des dollars envoyés sur la plate-forme a bondi de 27% par rapport à l'année précédente.

10/02 Peur de réservation via une fanpage en raison d'une fraude généralisée

De nombreux touristes admettent "RÉN" en ce qui concerne la réservation via une fanpage, car peu importe la vérification soigneusement, il existe un risque de perdre de l'argent pour les escrocs.

02/02 La main-d'œuvre averti la loi sur l'entnoage sera un «dernier ongle» pour le crédit de retraite

Exclusif - Silver Voices avertit le travail pour abandonner une loi «totalitaire» qui pourrait détruire la campagne pour amener les gens à s'inscrire à un crédit de retraite.

01/02 La Grande-Bretagne dans `` Désolé State '' alors que la fraude augmente par un cinquième

Les victimes peuvent subir non seulement des pertes financières majeures, mais aussi un traumatisme pour être ciblé

01/02 Les voix «lentes» venaient de la salle plate de Bhopal, la police a atteint enquêter et a continué à chercher; Apprendre

Bhopal News: Un gang de cinq personnes qui ont commis des cyber-fraudes ont été capturés par le biais d'une application louée par une voiture en ligne à Bhopal. La police a saisi 48 mobiles, 92 cartes SIM, deux voitures de luxe et d'autres équipements, y compris des actifs d'une valeur de 2,5 crore. L'accusé avait l'habitude de tromper les gens dans de nombreux États et de créer de faux comptes. L

21/11 La société de défense Thales fait l'objet d'une enquête pour pots-de-vin et corruption

Le Serious Fraud Office britannique et son équivalent français "poursuivront toutes les voies" dans les allégations contre une entreprise basée à Paris

26/10 Cybercriminalité : les selfies peuvent conduire à une cyberfraude. Les cybercriminels ont mis au point une nouvelle façon de tromper les gens.

Agra (Bureau). Cybercriminalité : Disponibilité des smartphones et diffusion rapide d'Internet. Tout cela s’avère très bénéfique pour la population, mais en même temps, le développement rapide de la technologie devient une menace pour la population. Certaines personnes abusent de la technologie et les trompent. À l’ère des médias sociaux, de nombreux types de cybercriminalité apparaissent, mais av

22/10 « Je peux accorder l’immunité contre les poursuites » : le principal anti-fraude du Royaume-Uni souhaite moderniser l’OFS

Nick Ephgrave révèle que le Serious Fraud Office a « retourné » un témoin alors qu'il partage son intention de renforcer ses pouvoirs

21/10 Enquête majeure pour fraude en cours dans un hôtel de 112 millions de livres sterling construit par le syndicat Unite

L'enquête du SFO fait suite à deux rapports commandés par la patronne du syndicat, Sharon Graham, sur un complexe de conférence évalué à 29 millions de livres sterling

21/10 L'ex-président albanais Meta arrêté par la police, selon un porte-parole

L'ancien président albanais Ilir Meta a été arrêté par la police pour des allégations de corruption, ont annoncé lundi son porte-parole et son avocat.

20/10 Lisa Schiff, la conseillère artistique qui a escroqué ses clients de plus de six millions de dollars à New York

Il avait acquis une notoriété sur le marché de l'art contemporain en travaillant avec des collectionneurs de renom tels que Leonardo DiCaprio. Il a plaidé coupable devant le tribunal et risque plusieurs années de prison.

08/10 L'OFS et la société minière ENRC conviennent d'un règlement sur les réclamations juridiques

L'agence enquêtait depuis 12 ans sur une entreprise kazakhe pour des soupçons de corruption et de fraude.

10/09 Les retraités ont été invités à « faire attention » alors qu'un avertissement d'épargne d'une vie a été émis pour la perte de 17,7 millions de livres sterling

Il y a eu 559 rapports de fraude aux retraites au total et 17 750 635 £ perdus en 2023, avec une perte moyenne de 46 959 £ par personne.

06/09 Cinq joueurs de tennis sanctionnés par l'ITIA pour matchs truqués

Cinq joueurs de tennis ont été sanctionnés pour manquement au Programme anti-corruption du tennis (TACP), a annoncé jeudi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

02/09 Le Congrès mexicain débattra mardi d'une réforme judiciaire controversée

L'épine dorsale de la réforme constitutionnelle verrait plus de 7 000 juges et magistrats élus au suffrage populaire.

10/07 6 signes indiquant que vous avez été victime d’une arnaque téléphonique – et que faire ensuite

6 signes que vous avez été victime d'une arnaque par téléphone – et que faire ensuite – Les fraudeurs démontrent une connaissance approfondie de vous.

29/06 Un tribunal du Panama acquitte 28 personnes liées aux Panama Papers et à l'opération Car Wash

Un tribunal panaméen a acquitté 28 personnes accusées de blanchiment d'argent dans des affaires liées aux scandales des Panama Papers et de l'Opération Car Wash, a annoncé vendredi le pouvoir judiciaire du pays dans un communiqué.

20/05 « J'allais voter pour le SP, je lui ai tenu la main et je l'ai fait voter pour le BJP... » L'allégation d'une femme à Fatehpur, la vidéo devient virale ?

Fatehpur Loksabha : Lors du vote à Fatehpur, une femme a allégué une fraude et a accusé un parti particulier d'avoir appuyé de force sur le bouton. Ce cas est signalé au stand numéro 197. La femme a évoqué l'incident survenu à l'intérieur du stand, dont la vidéo est devenue virale.

12/04 Un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense emprisonné pour plus de 70 000 £ pour paiements et cadeaux illégaux

Jeffrey Cook a reçu 44 000 £ en espèces et deux voitures d'une valeur de 30 000 £ en guise de pots-de-vin sur un contrat public qu'il a organisé

08/04 Un ex-général vénézuélien condamné à plus de 21 ans de prison pour avoir aidé les FARC colombiennes

Un ancien général vénézuélien ayant des liens étroits avec le défunt président de gauche Hugo Chavez a été condamné lundi à 21 ans et demi de prison aux États-Unis pour avoir fourni des armes au groupe rebelle des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

03/04 Confessions d'une ancienne victime de fraude dans un taxi de Deka, tentée par le contenu d'un influenceur YouTube

Les victimes de l'arnaque Deka Reset n'ont pas encore reçu d'unités de remplacement ni d'argent, tout cela parce qu'elles ont été tentées par l'argent des influenceurs YouTube

27/03 "Je ne suis pas un lâcheur" : un trader de banque promet de continuer à se battre après avoir perdu l'appel du Libor

Tom Hayes, le premier banquier à être condamné dans le scandale de la fraude sur les taux en 2012, a vu son cas rejeté par la cour d'appel du Royaume-Uni.

26/03 Le Royaume-Uni fait face à une réclamation « extraordinaire » d’un milliard de dollars de la part d’une société minière

ENRC demande une compensation pour les pertes qui, selon elle, résultent d'une enquête pour fraude abandonnée l'année dernière, selon le tribunal

19/03 Ce sont 4 entreprises indiquées comme une « fraude » de 2,5 billions d’IDR révélée par Sri Mulyani

Ce constat est le résultat d'une enquête approfondie menée par l'équipe intégrée sur les cas de suspicion de corruption au LPEI en 2019-2023.

19/03 Trump incapable de garantir le paiement de 454 millions de dollars pour fraudes

Donald Trump est incapable d'apporter à la justice new-yorkaise la garantie qu'il paiera 454 millions de dollars d'amende pour fraudes financières au sein de son empire immobilier, suite à sa condamnation au civil en février, ont reconnu ses avocats lundi.

19/03 Trump incapable de garantir le paiement de 454 millions de dollars pour fraudes

C'est ce qu'ont affirmé ses avocats.

16/03 De la richesse au bracelet de cheville : la chute époustouflante du magnat britannique de la technologie Mike Lynch

« Bill Gates du Royaume-Uni » pourrait passer jusqu’à 25 ans de prison s’il est reconnu coupable de fraude lors de la vente d’Autonomy à Hewlett-Packard en 2011

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Salah Fustok accusé par les procureurs britanniques d'avoir été un intermédiaire pour près de 10 millions de livres sterling de paiements au prince saoudien

09/03 Le gouvernement britannique fait face à deux séries de poursuites judiciaires après le procès de l'accord de défense saoudien

Le lanceur d'alerte Ian Foxley affirme que le ministère de la Défense a joué un rôle dans la perte de son emploi tandis que l'homme d'affaires acquitté John Mason demande le paiement des frais de justice