Des fausses factures aux eshops "singes" - Quelle "basse" a attrapé SDOE

Les résultats des cas d'audit les plus importants réalisés en Attique et en Macédoine dans le cadre de sa planification stratégique ont été enregistrés par le S.D.O.E. Comme indiqué dans l'annonce correspondante, l'objectif était de protéger les intérêts de l'État grec et de l'UE, de lutter contre la fraude à la TVA, de lutter contre la contrebande de carburant, le commerce illégal de tabac et de produits contrefaits et la légalisation des revenus d'activités illégales, ainsi que la mise en œuvre et le respect de la législation du travail.

Indicatif de la direction commerciale de l'Attique :

Contrôles de falsification/contrebande de carburant

A l'occasion de l'exécution d'une ordonnance du procureur des délits financiers, un vaste circuit de sociétés commerciales et de stations-service a été contrôlé et un très grand volume de documents confisqués a été traité.

L'enquête s'est achevée en septembre 2022, avec un avis d'imposition de Taxe Spéciale de Consommation (TSC) et autres taxes s'élevant à 22 174 461,80 euros, majoré d'honoraires multiples de 66 523 385,60 euros, soit un total de 88 697 847,40 euros.

Contrôles des produits du tabac de contrebande

Une inspection et une saisie de produits du tabac ont été effectuées dans des conteneurs à l'intérieur du port commercial du Pirée, en coopération avec la 3e douane du Pirée et la SEC. En particulier, 3 conteneurs ont été contrôlés, dans lesquels 27 120 000 cigarettes ont été localisées et confisquées. Les droits et autres taxes correspondants ont été calculés à hauteur de 5 743 406,19 euros.

Audits des subventions et subventions

Dans le cadre des contrôles effectués sur le respect des condit...
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