Mot clé "SDOE" - Liste des dernières actualités (11 résultats)

04/10 Crémoire sur SDOE lundi

Les examens passeront les auditeurs SDOE pour juger s'ils resteront dans le chèque ou reportés à ... Protocole

16/05 Des dizaines de contribuables sont déférés pour blanchiment d’argent !

La circulation accrue de l'argent liquide dans l'économie fait soupçonner des cas généralisés comme le montrent les contrôles de l'AADE, du SDOE et d'autres autorités.

17/01 Les pompes trafiquées et les contrats de mort

Plusieurs contrats à mort sont liés à la guerre menée par la mafia pour contrôler la contrebande de produits pétroliers.

07/06 Glyfada : Le profil du banquier "de l'ombre", la société immobilière et les 250 millions

L'homme de 52 ans était depuis longtemps pris pour cible par les autorités néerlandaises, qui ont demandé l'aide du parquet de la criminalité économique pour le retrouver.

24/02 Sofia Nikolaou : Conclusion du SDOE juge que les contrats qu'elle a signés sont absolument légaux

Elle a annoncé qu'elle ferait appel à la Cour

07/01 "Dans l'objectif" du SDOE, des circuits qui "baissaient" la cylindrée des voitures ultra-luxe

Trois stratagèmes démantelés, grâce auxquels des centaines de propriétaires de voitures ont réussi à éviter les présomptions élevées, la taxe de séjour de luxe et la lourde taxe routière

16/12 SDOE les a piqués à travers les gisements !

Ils ont tenté de "blanchir" de l'argent noir via des banques grecques et ont été pris par les radars de l'AADE

16/12 "Bass" de SDOE : Carburant de contrebande, fausses factures et fraude en e-shop

Les audits du SDOE ont révélé une série d'irrégularités - Les conclusions des audits.

16/12 Des fausses factures aux eshops "singes" - Quelle "basse" a attrapé SDOE

Les résultats des cas d'audit les plus importants réalisés en Attique et en Macédoine dans le cadre de sa planification stratégique ont été enregistrés par le S.D.O.E.

15/12 Les contrôles SDOE ont révélé "bar" - Contrebande de carburant et fausses factures dans les conclusions

Les audits du SDOE ont donné des sébastes après avoir découvert des réseaux de contrebande de carburant, des entreprises avec des factures fausses et fictives qui ont causé des dommages de centaines de millions d'euros aux caisses de l'État, des entreprises qui violent le droit du travail, des personnes physiques avec une augmentation injustifiée de leurs actifs, mais aussi des entreprises qui fai

29/11 Nouvelle escroquerie : "Carousel" et la perte de 20 millions d'euros

Une nouvelle fraude de type "Carrousel", d'un montant de plusieurs millions d'euros, a été mise au jour par une enquête conjointe de l'Autorité anti-blanchiment et de la Police financière.