29/05 Le Trésor découvre de fausses accusations contre Clara Brugada et ses prétendus comptes dans les paradis fiscaux
-L'homme d'affaires de Veracruz, Arturo Castagné Couturier, a pointé du doigt le candidat à la tête du gouvernement du CDMX pour avoir caché plus de 2,6 millions de dollars
- Infobae
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25/03 Dina Boluarte : recevoir de l'argent d'origine inconnue compliquerait sa situation juridique
-Les revenus irréguliers d'argent non déclaré s'ajouteraient à d'autres enquêtes ouvertes du chef de l'État, notamment sur des décès lors de manifestations et sur l'affaire de sa Rolex.
- La República
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09/10 Journalisme « à enveloppe brune » | City Press répond aux allégations contre un journaliste | Presse municipale
-Des tactiques sournoises visant à ternir la réputation de la publication et de son journaliste n'intimideront pas la presse municipale.
- News24
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05/06 L'ancienne présidente argentine Cristina Fernández est acquittée dans l'affaire Money Route K
-Avec cette décision, l'ancienne présidente est libérée de la plus importante enquête qui l'ait suivie.
- La República
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27/12 Levée du voile sur les comptes courants et les coffres-forts
-Les cellules de renseignement financier (CRF) des pays de l'UE pourront accéder librement aux informations du registre des relations bancaires dans les 27 pays de l'UE. C'est l'une des innovations qui seront introduites dans le cadre de la réforme anti-blanchiment
- MSN
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