Mot clé "trafic d'influence" - Liste des dernières actualités (60 résultats)

20/06 Le cabinet de conseil péruvien qui a payé 200 000 euros à Zapatero a reçu des conseils via des réunions par vidéoconférence

Gérée par le couple formé par Susana Mujica et Mariano Carranza, elle compte trois salariés. Il a effectué trois virements d'un montant de 200 000 euros sur un compte de l'ancien président et de son épouse en 2024.

27/05 Le résumé de l'affaire Zapatero : des soupçons sur les revenus du président et de ses filles aux déductions de la police

La levée du secret qui a pesé sur l'enquête nous permet de connaître l'ensemble des preuves recueillies et la thèse de la police pour commencer à enquêter sur l'ancien président dans le cadre de l'affaire Plus Ultra, le sauvetage avec 53 millions d'argent public de la compagnie qui vole vers le Venezuela. Le résumé de l'affaire Zapatero attribue aux filles du président une position clé dans le rés

23/03 Des faits prouvés et oubliés par le juge Peinado pour continuer à persécuter Begoña Gómez

L'instructeur prépare un récit contre l'épouse du président dans lequel il ignore toutes les contre-indications découvertes qui obligeraient à archiver la procédure. Le juge Peinado insiste pour traduire Begoña Gómez devant un jury populaire après l'annulation de sa première tentative. Le juge Juan Carlos Peinado reste déterminé à poursuivre Begoña Gómez, épouse du président du gouvernement, pour

15/03 Une « absurdité » dans le « cas Begoña Gómez » : « C'est comme accuser le policier qui a arrêté les voleurs du vol de banque »

L'avocat de Cristina Álvarez, assistante de l'épouse du président, démonte l'accusation du juge de détournement de logiciel qu'il a tenté d'enregistrer au nom de Complutense. Le pouvoir judiciaire ouvre une autre enquête contre le juge Peinado pour fuite à OkDiario dans le procès contre Begoña Gómez Begoña Gómez, l'épouse de Pedro Sánchez, a passé 23 mois inculpée de cinq délits dans l'affaire pén

23/01 Keiko Fujimori et Fernando Rospigliosi protègent José Jerí au milieu de questions concernant des rencontres avec un homme d'affaires chinois

Alors que les enquêtes fiscales avancent et que six initiatives parlementaires s'accumulent pour censurer ou destituer le chef du Congrès, la Fuerza Popular et le Conseil d'administration resserrent les rangs au nom de la "stabilité", disqualifient l'opposition et bloquent un débat immédiat en plénière.

28/10 Un condamné du procès libyen libéré de prison un mois après le jugement

Un mois après son incarcération, l’ancien banquier a été libéré de prison, malgré l’opposition du parquet général.

15/01 Le tribunal de Madrid donne raison à Vox et place une autre plainte contre Begoña Gómez entre les mains de Peinado

Le tribunal annule la décision d'un juge qui a déterminé qu'il n'y avait aucune preuve d'un crime dans la création et le développement de la chaire de l'Université Complutense sur laquelle le juge enquête déjà. La Complutense tente de s'aligner sur le juge Peinado et ouvre un dossier contre le juge. co-directeur du cours Begoña Gómez Le Tribunal provincial de Madrid soutient l'enquête sur Begoña G

07/01 Le ministère public dépose une plainte constitutionnelle contre l'ancienne députée Luciana León pour trafic d'influence

Le ministère public a fait valoir qu'entre 2018 et 2019, León avait proposé d'intercéder auprès de diverses institutions en échange d'avantages économiques, interventions gérées par elle et son assistante.

27/12 Angola: La grâce du Président est suspecte

La grâce accordée aux militants est considérée comme une manœuvre pour « blanchir » l’image du président angolais João Lourenço. Les experts juridiques affirment que les militants n'auraient pas dû figurer parmi les personnes graciées par le président.

20/12 La justice impose 9 mois de détention préventive à Andrés Hurtado pour trafic d'influence

Selon la thèse fiscale, l'ancien animateur de télévision aurait facilité la renonciation à la nationalité péruvienne du footballeur Roberto Siucho en 2019.

07/12 Zeballos sur Dina Boluarte : "Si nous prouvons qu'elle a quitté son poste, celui-ci devient vacant"

Le législateur, membre de la Commission de surveillance du Congrès, a souligné que le président doit gouverner depuis le Palais du Gouvernement et non depuis un centre de santé.

19/11 La PJ ordonne la capture immédiate de Nicanor Boluarte après avoir dicté 36 mois de détention préventive

Le juge Richard Concepción a déterminé que Boluarte Zegarra ne prouvait pas ses origines familiales ou professionnelles, ce qui représente un risque pour les enquêtes dans le cas Los Waykis en la Sombra.

18/11 Ils trouvent 500 000 S/ qui ne correspondent pas au compte de la procureure Elizabeth Peralta

Cas. Le rapport prévient qu'il a remboursé un prêt de 230 000 S/ et remboursé la dette de 330 000 S/ en moins d'un an.

11/11 Elizabeth Peralta : les audios trouvés lors d'une descente contre un procureur lié à « Chibolín » sont révélés

Comme l'a révélé Cuarto Poder, la procureure Elizabeth Peralta, surnommée « maman » par Andrés Hurtado, fait face à des accusations de trafic d'influence, de corruption et de liens avec des juges. La Cour suprême définira sa situation le 20 novembre.

09/11 L'avocat de Chibolín fera appel au TC pour l'expulser de la prison de Lurigancho

Elio Riera a également exclu que Chibolín soit un collaborateur efficace et a déclaré qu'il voyait ce que le ministère public exige.

04/11 Elio Riera a révélé qu'Andrés Hurtado aurait des informations permettant de relier les juges et les procureurs

L'avocat d'Andrés Hurtado a déclaré que son client dispose d'informations pertinentes qui pourraient être utilisées dans des stratégies procédurales, et qu'il ne peut pas divulguer en raison du secret professionnel.

21/09 Arrestation d'Andrés Hurtado EN DIRECT : Chibolín évaluerait être un collaborateur efficace par peur de la prison

Andrés Hurtado alias « Chibolín » a été arrêté après avoir été placé en détention provisoire pendant 7 jours pour prétendument coupable de délits de trafic d'influence et de blanchiment d'argent.

21/09 Andrés Hurtado et ses liens politiques : Rafael López Aliaga, Zamir Villaverde et tous les invités interrogés dans son programme

Le présentateur Andrés Hurtado alias Chibolín avait plusieurs personnages controversés comme invités dans son programme du samedi, recevant même des sommes d'argent pour leur participation.

18/09 Affaire Andrés Hurtado : la procureure Elizabeth Peralta exclut d'accepter les aveux sincères

L'avocate du procureur Elizabeth Peralta, accusée de trafic d'influence et de corruption, a déclaré que son client n'accepterait pas d'aveux sincères ni de collaboration efficace.

09/09 La procureure Elizabeth Peralta à propos de sa rencontre avec Andrés Hurtado et les frères Siucho : "C'était une embuscade"

Le procureur Peralta donne sa version des accusations de trafic d'influence pour avoir prétendument restitué plus de 100 kg d'or saisis à Javier Miu Lei.

07/09 Panorama promet de nouvelles révélations sur l'affaire Andrés Hurtado, même s'il provient de la même chaîne

Au milieu du scandale suscité par les déclarations d'Ana Siucho, la chaîne sur laquelle travaille Andrés Hurtado a publié un aperçu du reportage qui pourrait compliquer sa situation.

05/09 Le macroniste Hugues Renson mis en examen pour trafic d’influence avec le PSG

L’ancien élu macroniste est soupçonné d’avoir accordé des avantages au club de foot parisien en échange de billets en carré VIP, entre autres.

11/06 Le candidat du FRELIMO, Daniel Chapo, est-il un délinquant ?

Daniel Chapo est actionnaire de 6 sociétés et la moitié ne paie pas d'impôts à l'Etat et seulement la moitié cotise à l'INSS, précise la CIP. Pour l'ONG, la conduite des affaires du candidat du FRELIMO à la présidentielle "laisse beaucoup à désirer".

04/06 L'épouse de Pedro Sánchez est convoquée pour témoigner devant le tribunal dans une affaire de corruption et de trafic d'influence

Begoña Gómez a été appelée à témoigner en juillet en tant qu'enquêteur. Le gouvernement espagnol a assuré que les accusations étaient basées sur "des mensonges et des canulars", tandis que l'opposition de droite ne reste pas silencieuse.

04/06 Hildebrandt sur Juan Carlos Villena : « Ils vont licencier le procureur en prenant un raccourci »

Le journaliste a indiqué qu'à travers le Parlement, certains groupes politiques cherchent à destituer le chef du Parquet pour arrêter les enquêtes et protéger Dina Boluarte.

22/05 Le pouvoir judiciaire autorise le nouveau voyage de Kenji Fujimori à Ucayali malgré sa peine de prison avec sursis

L'ancien député Kenji Fujimori, condamné pour l'affaire Mamanivideos, se déplacerait en juin pour exercer des activités de vente.

22/05 Le permis de voyager de Yenifer Paredes sera évalué par la justice le 22 mai

Le pouvoir judiciaire évaluera, ce mercredi 22 mai, si Yenifer Paredes, belle-sœur de l'ancien président Pedro Castillo, peut se rendre à Cajamarca pour régler ses frais de scolarité.

08/05 Qui est le seul ancien président du Pérou à recevoir une pension à vie de sa prison et pourquoi ?

Un ancien président péruvien reçoit actuellement une pension à vie de 15 600 S/, bien qu'il soit incarcéré.

10/04 Le procès contre ceux qui ont agi avec influence au nom d'István Tiborcz a commencé

Hé mon ami Tiborcz, combien d'argent ? Je donne - selon l'acte d'accusation, c'est ce qu'a dit l'entrepreneur italien de viande Pietro Pini, accusé de fraude budgétaire, lorsque son avocat et ses connaissances lui ont donné le nom de la connaissance prétendument influente qui aurait réglé son cas. Bien entendu, les fraudeurs, dont le procès vient de s'ouvrir, n'avaient aucun lien avec Tiborcz.

09/01 Pourquoi Nyusi serait-il intéressé par un troisième mandat ?

Pour éviter un procès international et consolider votre entreprise, estime l'analyste. Mais il y a ceux qui comprennent qu'il n'existe aucune "preuve factuelle" que le PR veut rester au pouvoir et se méfie de son entourage.

29/12 Avis | Hunter rentre à la maison à Roost

Joe a réussi à échapper à tout contrôle concernant l'entreprise de son fils en 2020. Pas cette fois.

11/12 Un homme se faisant passer pour un avocat a escroqué l'argent des entrepreneurs en invoquant ses relations avec le gouvernement

Le criminel a affirmé qu'il soudoyait un député, un secrétaire d'État et un ministre.

08/09 Affaire Sarratea : qui est Alejandro Sánchez et pourquoi était-il recherché par la justice péruvienne ?

L'ami proche de l'ancien président Pedro Castillo a été capturé à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

06/09 Le retrait de 17 millions de dollars du PDG de Qantas suscite l’intrigue

Des questions ont été soulevées quant au timing de la décision du PDG sortant de Qantas, Alan Joyce, de vendre près de 17 millions de dollars d'actions, ce qui s'est produit avant qu'une série de controverses n'entache la compagnie aérienne et ne provoque la chute du cours de ses actions.

05/09 L’ancien patron du renseignement français sera jugé pour avoir tuyauté LVMH

Bernard Squarcini sera jugé pour onze infractions, dont trafic d’influence, détournement de fonds et compromission du secret de la défense nationale.

01/09 Guillermo Bermejo arrive au Parquet après l'ouverture d'une enquête pour trafic d'influence contre lui

A noter que le député n'a pas encore été convoqué ; Cependant, son avocat a indiqué que Bermejo avait « le pouvoir de collaborer avec la justice » après avoir ouvert l'enquête contre lui dans l'affaire Los Operadores de la Reconstrucción.

01/09 Guillermo Bermejo s'exprime après le début de son enquête pour trafic d'influence

Le législateur n'était pas présent aujourd'hui au Congrès de la République et a annoncé quelles seront ses prochaines activités.

12/08 Congrès : le législateur Jorge Flores Ancachi a transformé son bureau en son « agence pour l'emploi »

trois cas. La femme de son avocat actuel est son conseiller principal dans son bureau parlementaire. Deux de ses contributeurs de campagne politique travaillent également avec le législateur de Puno susmentionné, qui est d'ailleurs également accusé d'imposer des quotas.

04/08 DAVID MARCUS: Le partenaire de Hunter a révélé un guide sur les ventes d'influence de Biden

MARCUS: La famille Biden traite les Américains comme des ventouses. Ils se sont enrichis en vendant une « illusion », tandis que des hommes et des femmes ordinaires se cassent le dos en allant travailler pour gagner leur vie.

19/06 Lieutenant-gouverneur de Callao sur Ciro Castillo: "Il m'avait interdit d'entrer dans la direction"

Edita Vargas a affirmé ne pas entretenir de contact avec le gouverneur Castillo Rojo, accusé de trafic d'influence présumé.

19/06 Le membre du Congrès Miguel Ciccia a cherché à favoriser les projets immobiliers de sa famille avant Sunat

Le parlementaire de la Rénovation populaire serait impliqué dans un trafic d'influence, en raison de négociations avec de hauts responsables du Sunat à Piura.

17/06 Ciro Castillo accusé de trafic d'influence présumé après avoir doublé le salaire de son assistant

Elvira Madalengoitia Cajal n'a pas d'études enregistrées, mais travaille main dans la main avec le gouverneur régional de Callao et gagne un salaire de S/5,000.

25/05 Le Conseil de Lima a approuvé l'enquête sur Julio Gagó pour trafic d'influence

A la vue Le Conseil de Lima ne l'a pas suspendu, mais une commission examinera la plainte contre lui pour dons irréguliers.

27/03 Pedro Castillo: Le pouvoir judiciaire a évalué l'appel pour la protection des droits dans le cas des promotions PNP

L'avocat Eduardo Pachas a soutenu l'appel pour la protection des droits dans l'enquête contre Pedro Castillo pour l'affaire des promotions du PNP.

24/03 Congrès: La Commission permanente votera le rapport final pour accuser Luciana León ce vendredi 24

L'ancien législateur de l'APRA fait l'objet d'une enquête pour trafic d'influence, corruption passive, organisation criminelle et détournement de fonds frauduleux.

17/03 En référence à István Tiborcz, ils ont tenté de mener le magnat de la viande italien dans une affaire pénale

Piero Pini était promis : pour deux millions d'euros, le gendre du premier ministre l'aiderait à régler son dossier pénal. Selon le publiciste de Tiborcz, son nom a été utilisé à mauvais escient.

02/03 Chiclayo: chef de la JLO SAT avec plainte pour trafic d'influence présumé

Ils auraient profité à l'ancienne responsable de l'exécution coercitive de la SAT, Clara Ibáñez Carbajal, lors d'un concours public.

27/01 Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, annonce sa démission

Au lendemain du « non », infligé par les clubs à sa proposition de nommer son vice-président Patrick Buisson président délégué, Bernard Laporte a préféré botter en touche. Tout cela à quelques mois de la Coupe du monde en France.

06/12 Ce qui attend Nicolas Sarkozy en cas de nouvelle condamnation

L’ancien président joue gros dans l’affaire Bismuth, jugée en appel. En première instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme.

07/10 Affaire MSC : Emmanuel Macron défend le maintien « tout à fait légitime » d'Alexis Kohler à l'Elysée malgré sa mise en examen

Le secrétaire général de l'Elysée a toute la confiance d’Emmanuel Macron. Alexis Kohler a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts dans le cadre de l'information judiciaire visant ses liens familiaux et professionnels avec l'armateur MSC.

03/10 Alexis Kohler mis en examen pour « prise illégale d’intérêts »

Le secrétaire général de l’Élysée est soupçonné de conflit d’intérêts en raison de sa relation avec l’armateur MSC.

03/10 Affaire MSC : Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Elysée, a été mis en examen pour « prise illégale d'intérêts »

Le secrétaire général de l'Elysée est soupçonné de conflit d'intérêts en raison de ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC. Alexis Kohler a été mis en examen le 23 septembre dernier.

09/09 Ils ont escroqué de l'argent à un entrepreneur en se référant à la NAV et aux relations ministérielles

L'entrepreneur, qui fait l'objet d'une enquête de la NAV, a été amené à croire qu'ils pourraient récupérer ses actifs et faire en sorte qu'il ne reçoive qu'une peine avec sursis.

29/08 Ils ont demandé cent millions pour payer un ministre, mais ils ont été déconnectés

Les hommes ont affirmé qu'ils étaient en bons termes avec un ministre et le procureur en chef, afin qu'ils puissent arranger ceci et cela.

19/05 Corruption, trafic d’influence : un juge et trois avocats mis en examen

INFO LE POINT. La procédure avait débuté en février 2021, quand une salariée du tribunal de Nanterre avait été accusée de rabattre des clients pour des avocats.

17/12 Quand l’ancien commissaire divisionnaire Michel Neyret écrit à Claude Guéant

« Je ne suis pas homme à me réjouir de l’emprisonnement d’un autre, mais… » L’ex-patron de l’antigang de Lyon a envoyé une lettre à Claude Guéant, incarcéré.

16/12 Contrats russes : Alexandre Benalla remis en liberté

L’ex-conseiller de l’Élysée, qui avait été placé en garde à vue mardi, est notamment soupçonné de blanchiment de fraude fiscale aggravé et de corruption.

09/08 Le prince Charles éclaboussé par un scandale de trafic d’influence

Le neveu de Camilla est accusé d’avoir vendu à l’un de ses clients l’accès à l’héritier du trône, dont les bonnes œuvres ont été copieusement arrosées.

16/03 Un conseiller de Macron suspecté d’avoir détourné 167.000 euros d’argent public, selon Mediapart

Mis en examen en 2019 pour fraude fiscale et trafic d'influence passif, Thierry Solère, député des Hauts-de-Seine et conseiller d'Emmanuel Macron, est désormais...

01/03 Condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes : Carla Bruni soutient son mari et affirme que "la vérité fera jour"

Quelques heures après le verdict de l'affaire des écoutes et la condamnation de Nicolas Sarkozy à trois ans de prison dont un an ferme pour trafic d’influence et corruption, Carla Bruni a tenu à soutenir son mari en publiant un message sur les réseaux sociaux.