Blanchiment de capitaux, El Hassan Daki intransigeant !

MSN - 04/01
La Présidence du Ministère Public vient d’organiser une rencontre de présentation d’un guide scientifique sur les techniques de recherche et d’investigation des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Le guide fournit aux praticiens du domaine de la justice pénale le cadre juridique national et international de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la description du

La Présidence du Ministère Public vient d’organiser une rencontre de présentation d’un guide scientifique sur les techniques de recherche et d’investigation des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le guide fournit aux praticiens du domaine de la justice pénale le cadre juridique national et international de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la description du cheminement de l’enquête pénale dans ce genre de crime conformément aux exigences du Groupe d’Action Financière (GAFI), aux normes et accords internationa...
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