Un rapport révèle les secrets du vol du siècle en Irak. Qui étaient les conspirateurs ciblés ?

Middle East Eye a révélé dans un rapport qu'un réseau de responsables irakiens travaillant au sein des institutions de l'État - y compris l'administration fiscale et un organisme de surveillance anti-corruption - fait l'objet d'une enquête sur un complot visant à voler des milliards de dinars sur les comptes fiscaux des compagnies pétrolières internationales.Selon le site, les conspirateurs - y compris des responsables du ministère de la Justice - ont ciblé les dépôts d'impôts que les compagnies pétrolières ont versés à l'Autorité générale des impôts dans ce que les enquêteurs considèrent désormais comme un précurseur du soi-disant "vol du siècle". Les principales cibles étaient la Chinese Petroleum Engineering and Construction Corporation, ainsi que Lukoil Mid-East Limited, une filiale du géant russe de l'énergie. Le Premier ministre annonce la récupération de 182,7 milliards de dinars irakiens, le premier repas sur un montant de (1,681270) billions de dinars, qui sera récupéré d'ici deux semaines.

programme de vol qualifié

Le stratagème comprenait la fabrication d'un dossier papier de faux documents et chèques émis par l'administration fiscale générale, en juillet et août 2021, en réponse à des demandes présumées d'entreprises pour récupérer les dépôts d'impôts.Des personnes prétendant à tort représenter des compagnies pétrolières ont tenté d'encaisser des chèques et de les encaisser dans des succursales de la banque publique Rafidain, qui gère des comptes de dépôt d'impôts pour l'administration fiscale générale. Selon un conseiller du ministère des Finances - qui s'est entretenu avec Middle East Online -, aucun argent n'a finalement été volé, car la valeur de certains chèques s'élève à des dizaines de millions de dollars, et que la volonté apparente de certains hauts fonctionnaires de faciliter leur paiement a attiré l'attention. Selon ce responsable, les détails des contrôles ont été signalés à la Federal Integrity Commission, un gouvernement chargé d'enquêter sur la corruption dans le secteur public, qui a nommé un enquêteur spécial pour l'affaire, car certains contrôles ont ensuite été arrêtés, tandis qu'un responsable bancaire a refusé pour tenter d'encaisser un chèque d'une valeur de plus de 44 milliards de dinars (30 millions de dollars). Le site indique que les documents qu'il a obtenus indiquent que certains fonctionnaires travaillant au sein de l'Autorité généra...
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