Membre de l'Assemblée nationale : 'Il existe un marché souterrain de la monnaie virtuelle, le risque de blanchiment d'argent est grand'

VnExpress - VN Express - 01/11
Les députés de l'Assemblée nationale ont déclaré qu'il existe un marché souterrain des monnaies virtuelles et des monnaies numériques, il est donc nécessaire de légiférer sur la réglementation de ces crypto-monnaies pour prévenir et lutter contre le blanchiment d'argent.

Le matin du 1er novembre, l'Assemblée nationale a débattu du projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (amendé). De nombreux délégués se sont inquiétés du risque de blanchiment d'argent par le biais de l'argent virtuel au Vietnam et du fait que de nombreuses personnes participent aux activités d'échanges de devises virtuelles, laissant de nombreuses conséquences, mais ces transactions n'ont pas été légalement reconnues.

Donnant des avis à discuter, le lieutenant-général Nguyen Hai Trung, directeur de la police de la ville de Hanoï, a informé que cette agence enquête sur l'affaire (le montant estimé de l'affaire se chiffre en milliards de VND) avec l'accusation de fraude et d'appropriation d'actifs. , Blanchiment d'argent. Les cerveaux qui dirigent et organisent les activités criminelles sont des étrangers et embauchent de nombreux autres étrangers, y compris des Vietnamiens. Le quartier général, les emplacements, les outils, les véhicules et l'équipement du crime sont tous à l'étra...
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