Explainer: le pakistan espère sortir de la liste mondiale de surveillance de l'argent sale '

Islamabad, le 20 octobre (reuters) - l'équipe d'action financière (fatf), un gardien mondial du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, commence une réunion de deux jours en paris le jeudi et devrait prendre le retrait du pakistan d'une liste de pays sous « surveillance accrue».

Lors d'une réunion en juin, le fatf a déclaré qu'il conservait le pakistan sur la liste - également connu sous le nom de « grande liste » - mais a dit qu'il pourrait être supprimé après une visite sur place pour vérifier les progrès.

Le mois dernier, le bureau extérieur du pakistan a déclaré qu'une équipe technique a effectué une visite « réussie » et qu'Islamabad attendait une « conclusion logique » du processus d'évaluation en octobre.

Voici quelques points clés:

Qu'est-ce que ça veut dire pour le pakistan ?

Le Pakistan a été répertorié en 2018 en raison de « lacunes stratégiques en matière de financement contre le terrorisme ». Fatf a donné au pays un vaste programme de réformes.

S ' ils sont retirés de la liste, le pakistan recevrait pour l ' essentiel un regain de réputation et recevrait une note de santé propre de la communauté internationale sur le financement du terrorisme.

Bien qu'il n'ait pas d'impact sur l'économie en lutte du pays dans son ensemble, il contribuerait à réduire l'examen des transactions mondiales impliquant le pakistan, a déclaré l'économiste et l'ancien banquier citigroup Yousuf nazar.

Deux grandes banques pakistani, hbl et banque nationale du pakistan, ont payé 225 millions de dollars en 2017 et 55 millions de dollars en 2022 respectivement en amendes imposées par les autorités de réglementa...
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