Selon l'IRNA, "Hadi Khani", vice-ministre des Affaires économiques et des Finances, chef du Centre de renseignement financier et secrétaire du Conseil suprême pour la prévention et la lutte contre les crimes de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, lors d'une conversation avec le journal "Iran", a décrit les mesures prises dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent au sein du gouvernement 13e fait, payé.
Vous pouvez voir le texte intégral de cette conversation ci-dessous :
Au cours de l'année écoulée, quels changements ont été apportés au Centre de renseignement financier et au Conseil supérieur de lutte et de prévention contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ?
En réponse à cette question, vous devez d'abord demander ce qu'est le centre d'information financière et quelles sont ses missions ? Ce centre est un système administratif indépendant avec des tâches explicites dans la loi, qui exerce simultanément ses tâches légales dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et les exemples qui en découlent comme l'évasion fiscale, la responsabilité du secrétariat du Conseil supérieur de lutte et Prévenir les crimes de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est également responsable de
Lorsque nous avons repris le centre d'information financière du 13e gouvernement; Au début de l'affaire, en passant en revue les obligations légales du centre et en calculant les priorités exécutives dans le sens de rendre la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent plus intelligente, en un mois, nous avons commencé à compiler le document stratégique du centre et à définir les projets et des programmes exécutifs pour remplir les objectifs et les tâches du centre.
Conformément à ce document, l'examen et le renforcement des capacités des agences de lutte contre la corruption au niveau des pays conformément à la convergence et à la synergie entre le Centre d'information financière et les autres agences de lutte contre la corruption et la criminalité économique, y compris le siège de la lutte contre les stupéfiants, le siège de la lutte contre la contrebande de marchandises et de devises, le pouvoir judiciaire, l'organisation de l'inspection, la cour des comptes, le siège de la lutte contre la corruption économique du gouvernement, etc., ont été lancés dans le domaine des capacités juridiques, humaines et infrastructurelles.
La troisième action qui a été menée au cours de cette période a été de vérifier la capacité du centre à réaliser de nombreuses tâches juridiques et la possibilité d'externaliser une partie de ces tâches assignées, et à cet égard, nous avons pu utiliser la capacité des personnes impliqués et les institutions en charge de la surveillance de la loi et externaliser une partie de ces tâches aux institutions. Les syndics devraient multiplier la rapidité d'exécution des tâches juridiques. Parmi les résultats de cette stratégie, on peut citer la rédaction des lignes directrices et des règlements en attente en la loi, comme l'article 37 du règlement pour la nomination des responsables anti-blanchiment et l'article 83 pour l'annonce de la première version de la liste des personnes suspectées dans le système bancaire.
La quatrième action qui a été suivie et planifiée en même temps que les trois actions susmentionnées dans ce centre et qui est actuellement mise en œuvre consiste à effectuer des mesures préliminaires et une pathologie de la façon dont le blanchiment d'argent se produit et à prévenir cette action criminelle.
À cet égard, dans un premier temps, la révision des règlem...
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