LONDRES, 11 juillet (Reuters) - La plus grande bourse de cryptographie au monde, Binance, a continué de traiter les transactions de clients en Iran malgré les sanctions américaines et l'interdiction d'y faire des affaires, a révélé une enquête de Reuters.
En 2018, les États-Unis ont réimposé des sanctions qui avaient été suspendues trois ans plus tôt dans le cadre de l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances mondiales. En novembre, Binance a informé les commerçants en Iran qu'il ne les servirait plus, leur disant de liquider leurs comptes.
Mais dans des entretiens avec Reuters, sept commerçants ont déclaré avoir contourné l'interdiction. Les commerçants ont déclaré qu'ils avaient continué à utiliser leurs comptes Binance jusqu'en septembre de l'année dernière, n'y perdant l'accès qu'après que la bourse a resserré ses contrôles anti-blanchiment un mois plus tôt. Jusque-là, les clients pouvaient négocier en s'inscrivant avec une simple adresse e-mail.
"Il y avait des alternatives, mais aucune d'entre elles n'était aussi bonne que Binance", a déclaré Asal Alizade, une commerçante à Téhéran qui a déclaré avoir utilisé l'échange pendant deux ans jusqu'en septembre 2021. "Il n'avait pas besoin de vérification d'identité, donc nous avons tous l'a utilisé."
Onze autres personnes en Iran en plus de celles interrogées par Reuters ont déclaré sur leurs profils LinkedIn qu'elles avaient également échangé des cryptos chez Binance après l'interdiction de 2018. Aucun d'entre eux n'a répondu aux questions.
La popularité de l'échange en Iran était connue au sein de l'entreprise. Les employés seniors connaissaient et plaisantaient sur le nombre croissant d'utilisateurs iraniens de l'échange, selon 10 messages qu'ils se sont envoyés en 2019 et 2020 qui sont rapportés ici pour la première fois. "IRAN BOYS", a écrit l'un d'entre eux en réponse aux données montrant la popularité de Binance sur Instagram en Iran.
Binance n'a pas répondu aux questions de Reuters sur l'Iran. Dans un article de blog de mars, publié en réponse aux sanctions occidentales contre la Russie, Binance a déclaré qu'il "suivait strictement les règles internationales en matière de sanctions" et avait réuni un "groupe de travail mondial sur la conformité, comprenant des experts en sanctions et en application de la loi de renommée mondiale". Binance a déclaré avoir utilisé des "outils de qualité bancaire" pour empêcher les personnes ou entités sanctionnées d'utiliser sa plateforme.
La mission iranienne auprès des Nations unies à New York n'a pas répondu à une demande de commentaire.
Les échanges iraniens sur la bourse pourraient susciter l'intérêt des régulateurs américains, ont déclaré à Reuters sept avocats et experts en sanctions.
Binance, dont la société holding est basée aux îles Caïmans, affirme ne pas avoir de siège social unique. Il ne donne pas de détails sur l'entité derrière son échange principal Binance.com qui n'accepte pas les clients aux États-Unis. Au lieu de cela, les clients américains sont dirigés vers une bourse distincte ap...
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