Credit Suisse reconnu coupable dans une affaire de blanchiment de cocaïne

BELLINZONE, Suisse, 27 juin (Reuters) - Le Credit Suisse (CSGN.S) a été condamné lundi par le Tribunal pénal fédéral suisse pour n'avoir pas empêché le blanchiment d'argent par un gang bulgare de trafiquants de cocaïne lors du premier procès pénal du pays contre l'un de ses principaux banques. Lire la suite

Un ancien employé a été reconnu coupable de blanchiment d'argent lors du procès, qui comprenait des témoignages sur des meurtres et de l'argent fourré dans des valises et est considéré comme un cas test pour les procureurs qui adoptent une ligne plus dure contre les banques du pays.

Cette décision marque un nouveau casse-tête pour la deuxième plus grande banque de Suisse, qui a été sous le choc de milliards de pertes accumulées en raison d'erreurs de gestion des risques et de conformité.

La procureure fédérale Alice de Chambrier a salué le verdict comme "bon pour la transparence".

Le Credit Suisse et l'ancien employé avaient nié tout acte répréhensible.

Le Credit Suisse a déclaré qu'il ferait appel de la condamnation. Lire la suite

Les juges ont examiné si le Credit Suisse et l'ancien employé avaient fait assez pour empêcher le gang de trafiquants de cocaïne de blanchir les bénéfices par l'intermédiaire de la banque de 2004 à 2008. en savoir plus

Le tribunal a déclaré lundi avoir constaté des lacunes au sein du Credit Suisse tant en ce qui concerne la gestion des relations clients avec l'organisation criminelle qu'en ce qui concerne le contrôle de l'application des règles anti-blanchiment.

"Ces manquements ont permis le retrait des avoirs de l'organisation criminelle, ce qui a été à la base de la condamnation de l'ancien employé de la banque pour blanchiment qualifié", a déclaré le tribunal.

"L'entreprise aurait pu empêcher...
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