Bonjour... Je m'appelle Divya et je parle : une fraude d'un montant de ₹ 21,06 crore a commencé avec un message WhatsApp, l'argent a circulé à travers le pays.

MSN - 14/07
Il s’agit du plus grand cas de fraude commerciale USDT de MP à ce jour. L'équipe cyber a déclaré que le montant fraudé avait été délibérément détourné de sorte qu'il devenait difficile à retracer.

"Bonjour… je m'appelle Divya." Ce seul message sur WhatsApp aurait déclenché l’une des plus grandes escroqueries à l’investissement cryptographique du pays. Ashok Vijayvargiya, un comptable agréé principal de 70 ans originaire de Gwalior, a été victime d'une fraude de 21,06 crores ₹ et le montant a été dispersé sur des milliers de comptes bancaires répartis à travers le pays. L'argent fraudé auprès du CA et directeur général des élections de la Chambre de commerce et d'industrie du Madhya Pradesh, Ashok Vijayvargiya, ne s'est pas arrêté dans quelques faux comptes sélectionnés. L'enquête préliminaire menée par Gwalior State Cyber ​​​​Cell a révélé que l'argent avait été transféré via un réseau bancaire complexe à quatre niveaux. Au cours de ce processus, plus de 20 000 transactions numériques ont eu lieu et l'argent a atteint des comptes bancaires répartis du sud de l'Inde au nord de l'Inde.

La fraude présumée a eu lieu entre décembre 2025 et juillet 2026. Au départ, cela semblait être une opportunité de réaliser d'énormes profits grâce au trading de l'USDT, mais à la fin, Vijayvargiya a dû subir une perte de 21 05 92 000 ₹. On lui a également montré des bénéfices imaginaires de plus de 33 crores ₹ sur un faux portail commercial présumé.

Seul un montant de Rs 2 crore pourrait être gelé

La police a jusqu’à présent réussi à geler environ 2 crores ₹ sur différents comptes. Cependant, le montant restant a été transféré sur d'autres comptes ou retiré avant que les agences d'enquête puissent l'intercepter. En dehors de cela, le montant a été détourné ou utilisé pour d’autres paiements. Selon l'enquête initiale, les fraudeurs avaient créé un système de transfert à plusieurs niveaux tel qu'il serait extrêmement difficile de retracer et de geler le montant.

Transaction monétaire en quatre couches

L'équipe cyber a préparé une liste détaillée de 77 comptes de la première couche et a commencé le processus d'...
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