Une multitude de transactions impliquant les plus hauts responsables de Reform UK et des dons au parti ont amené les banquiers à signaler des problèmes potentiels de blanchiment d’argent à la National Crime Agency, a révélé une enquête du Guardian.
Mardi, le Guardian a révélé que le cadeau non divulgué de 5 millions de livres sterling offert au chef réformé, Nigel Farage, par un milliardaire en cryptomonnaie peu avant les élections générales de 2024 avait été signalé à la NCA.
Il peut maintenant être révélé que, séparément, le personnel du secteur bancaire a jugé que les transferts de fonds entre Richard Tice, le chef adjoint du parti, l’une des principales donatrices, Fiona Cottrell, et le haut responsable du parti et fraudeur condamné, George Cottrell, nécessitaient une enquête plus approfondie, selon des sources du secteur financier.
Les rapports d'activités suspectes (SAR) émis par les banquiers ont été transmis à la NCA pour examen.
Tice, par l'intermédiaire d'avocats, a menacé d'ordonner au Guardian de l'empêcher de publier ces détails.
Sans répondre à aucune des questions qui lui ont été posées, Tice semble alors avoir partagé les allégations contenues dans les demandes de commentaires du Guardian avec le Telegraph, qui les a rédigées sans crédit ni contact avant leur publication.
Les révélations proviennen...
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