Le centre de conversion avec un chiffre d'affaires de 18 milliards d'UAH a été liquidé

Les attaquants ont utilisé les détails de plus de 100 entreprises fictives et d'environ 400 FOP.

Les forces de l'ordre ont liquidé un centre de conversion à grande échelle avec un chiffre d'affaires de 18 milliards d'UAH. C'est ce qu'a signalé la police nationale le lundi 27 avril.

"Les membres de l'organisation criminelle ont aidé des entreprises à échapper à l'impôt. Pour cela, ils ont utilisé 500 entreprises fictives. L'argent était transféré en espèces ou converti en cryptomonnaie par l'intermédiaire d'un réseau d'entreprises et d'échangeurs non-réside...
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