Comment fonctionnait le système Banco Master, selon l'enquête

Le PF et la Banque centrale soupçonnent une triangulation via des fonds, des systèmes pyramidaux, le recours à des sociétés écrans et des portefeuilles fictifs pour simuler la capacité à payer les créanciers.

Lorsque ses opérations ont été clôturées par la Banque centrale en novembre dernier, Banco Master, une institution avec 80 milliards de reais d'actifs, ne disposait que de 4 millions de reais en espèces. The value is drastically lower than what is necessary for the liquidity of a medium-sized conglomerate.

"Une banque avec un actif total de 80 milliards de reais a des liquidités de 3 milliards de reais, dont 4 milliards de reais en obligations gratuites. Master, avant sa liquidation, ne disposait que de 4 millions de reais en espèces", a déclaré l'actuel directeur de la surveillance de la Banque centrale, Ailton de Aquino, dans une déclaration à la Police fédérale (PF) le 30 décembre.

La faible liquidité, c'est-à-dire l'incapacité de payer ses créanciers, était précisément la justification donnée par la BC pour décider de la liquidation de la banque contrôlée par Daniel Vorcaro. Les enquêtes menées par la municipalité et le PF suggèrent que le conglomérat avait fraudé des titres et surévalué des actifs pour simuler sa capacité à honorer ses engagements.

A l'entreprise, Vorcaro a nié les irrégularités et, bien qu'il ait reconnu que la banque traversait une crise de liquidité, il a assuré qu'il avait honoré ses engagements jusqu'à la liquidation.

Comprenez comment le prétendu stratagème a fonctionné, selon les enquêtes menées par le PF et la Colombie-Britannique.

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