Rosfinmonitoring : qu'est-ce que c'est, fonctions et nouveaux droits d'accès

Contenu:

• Qu'est-ce que le Rosfinmonitoring
• Nouveaux pouvoirs du Rosfinmonitoring et accès au NSPK
• Liste des terroristes et extrémistes
• Responsabilités commerciales et contrôle des opérations

En décembre 2025, le président russe Vladimir Poutine a signé une loi autorisant Rosfinmonitoring à recevoir des données sur les virements dans le système national de cartes de paiement (NSCP), qui dessert les cartes Mir, ainsi que dans le système de paiement rapide (SBP). Les nouveaux pouvoirs du Rosfinmonitoring entreront en vigueur le 1er septembre 2026. Dans cet article, nous verrons comment fonctionne le renseignement financier, qui est inscrit dans le registre des extrémistes et des terroristes et comment les entreprises et les citoyens peuvent éviter le blocage de leurs comptes.

Qu'est-ce que le Rosfinmonitoring

Rosfinmonitoring est un service fédéral qui s'occupe du contrôle financier. C'est ce qu'on appelle le renseignement financier du pays. En termes simples, les principales fonctions du Rosfinmonitoring consistent à suivre les mouvements d’argent et à rechercher des transactions pouvant indiquer un blanchiment d’argent ou un financement du terrorisme. Dans son travail, le département s'appuie sur la loi n° 115-FZ relative à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Parmi les fonctions du Rosfinmonitoring :

• contrôle du respect de la législation anti-blanchiment par les banques, les entreprises et les entrepreneurs ;

• collecte, traitement et analyse d'informations sur les tr...
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