Action d'ED dans une affaire de fraude de 190 crores, perquisitions dans les locaux de l'industriel Vikas Garg

Une importante escroquerie à l’exportation a été révélée après une enquête d’audit majeure dans le pays. Dans lequel un réseau d'import-export avait conspiré pour éviter de percevoir illégalement des droits de douane au cours de l'année 2015-17. Dans ce cadre, le champ d'application de la zone d'entreposage de libre-échange (FTWZ) a été utilisé à mauvais escient et les marchandises ont été vendues sur le marché intérieur en les présentant comme « exportations ». Une perte estimée à Rs 190 crore a été imposée au gouvernement dans toute cette affaire. À l’heure où de nombreuses entreprises sont soumises à une surveillance accrue, une affaire comme celle-ci semble remettre directement en question la gouvernance d’entreprise, la politique douanière et la confiance dans la chaîne logistique.

Qui sont les principaux accusés ?

Le nom le plus important parmi les personnages principaux de cette affaire est Vikas Garg, un industriel bien connu de Delhi. Il possède de nombreuses entreprises cotées et privées. Il serait le promoteur de Vikas Ecotec, Vikas Lifecare, Eraaya Lifespaces, Advika Capital, etc. En outre, il occupe le poste de président de la société cotée aux États-Unis Ebix Inc, qu'il a récemment acquise. De plus, ils sont inclus dans le module d'importation. Outre Vikas, Titan Sea & Air Service Pvt Ltd (Mumbai) et ses direc...
[Courte citation de 8% de l'article original]