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La police fédérale a déclaré que les succursales de Caixa et de Santander ont été utilisées pour faire des mouvements millionnaires pour l'organisation criminelle qui a dominé une partie du secteur du carburant du pays. L'accusé a fait 9 560 dépôts en nature qui ont totalisé 331 millions de R $, sans le rapport de contrôle et de supervision du secteur n'avaient été informés, selon le rapport de PF.
En raison des normes monétaires établies par le Financial Activities Control Board (COAF), pour toutes les opérations suspectes ou plus de 30 000 R $, les banques doivent informer, en détail, qui sont les clients qui font le mouvement, l'origine des ressources et s'ils sont des mouvements normaux ou atypiques.
"L'identification des dépôts n'est contenue dans aucun de ces dépôts, contrairement à l'obligation prévue dans les réglementations du COAF (Financial Activities Control Council) Anti -lavage of Money", a écrit le délégué Mateus Marins Corêa de Sá, du groupe d'enquêtes sensibles au PF (GISE) à la 13e cour fédérale.
Estadão a demandé Caixa et Santander par leur avis. Santander a déclaré qu'il avait un engagement strict envers la légalité, mais ne peut pas commenter des cas spécifiques.
"Santander maintient des systèmes de contrôle solides et continus et réitère son engagement rigoureux envers la légalité, l'intégrité et la prévention et le blanchiment d'argent et le terrorisme. La banque précise que, en vertu de ces mêmes règles, il est légalement empêché de commenter des cas spécifiques", a déclaré la banque.
Caixa a rapporté que "il agit avec les...
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