RosFinmonitoring pourra suspendre les traductions de gouttes

RBC - 01/06
Les nouveaux pouvoirs d'exploration financière seront utilisés pour lutter contre les gouttelettes, a déclaré RBC plus tôt le chef adjoint du service fédéral pour un négatif allemand supérieur. Le service pourra envoyer des exigences des banques pour la suspension des opérations des clients jusqu'à 10 jours
Les nouveaux pouvoirs d'exploration financière seront utilisés pour lutter contre les gouttelettes, a déclaré RBC plus tôt le chef adjoint du service fédéral pour un négatif allemand supérieur. Le service pourra envoyer des exigences des banques pour la suspension des opérations des clients jusqu'à 10 jours
Photo: Chernika 888 / Shutterstock

À partir du 1er juin 2025, Rosfinonitoring suspendre les transferts des clients bancaires soupçonnés de légaliser les fonds reçus par des moyens pénaux ou dans le financement de l'extrémisme. Ces informations découlent des modifications de la loi fédérale «sur la lutte contre la légalisation (blanchiment) des revenus reçus par les moyens pénaux et le financement du terrorisme» et les actes législatifs individuels de la Fédération de Russie.

Les pouvoirs de suspension d...
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