CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Adopsweb - LaLibre - 26/03
IMMOBEL société anonyme Boulevard Anspach 1 – 1000 Bruxelles RPM Bruxelles 0405.966.675 (la "Société")

Les actionnaires sont invités à assister à (A.) l'assemblée générale ordinaire qui se réunira le jeudi 17 avril 2025 à 9h30, et, immédiatement après, à (B.) l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra devant le notaire Yorik Desmyttère dans les bureaux de la Société situés Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles avec l'ordre du jour repris ci-dessous.

Comme les années précédentes, les actionnaires ont toujours la possibilité de participer par courrier ou par procuration et de soumettre des questions écrites avant l'assemblée. Afin de faciliter l'établissement de la liste de présences, nous prions les actionnaires de se présenter au moins 30 minutes avant le début de la réunion, soit au plus tard à 9h00.

A. ORDRE DU JOUR DU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

  1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2024.
  2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2024 et affectation du résultat : Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024, y compris l'affectation du résultat telle que déterminée par le conseil d'administration, en particulier : proposition d'affecter le solde du bénéfice à reporter, soit 109.127.407,90 EUR, à un nouveau report.
  3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2024 : Proposition d'accorder la décharge aux administrateurs (actuels et anciens) de la société pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2024.
  4. Décharge au commissaire pour l'exercice 2024 : Proposition de donner décharge au commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, représenté par Filip De Bock, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
  5. Nomination d'un représentant permanent supplémentaire du commissaire : Sur recommandation du conseil d'administration et du comité d'audit et des risques, proposition de désigner Monsieur Frederic Poesen en tant que co-représentant permanent du commissaire, qui élit domicile au siège de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL.
  6. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice 2024 : Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif aux rémunérations payées aux administrateurs et aux membres du comité exécutif au cours de l'exercice 2024.
  7. Approbation de la clause de changement de contrôle : Proposition d'approuver, et pour autant que besoin, de ratifier la clause de changement de contrôle figurant dans la convention de crédit d'un montant de EUR 135.000.000 entre, notamment, la Société en tant qu'emprunteur et BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Bank NV et Belfius Bank NV en tant que prêteurs, conformément à l'article 7 : 151 du Code des Sociétés et des Associations.
  8. Varia

B. ORDRE DU JOUR DU ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

1. Renouvellement de l'autorisation d'augmentation du capital autorisé.

1.1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration concernant le renouvel...
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