Banque souterraine
Le nom commun d'un type d'organisation engagé dans des activités financières illégales souterraines est généralement une organisation illégale qui s'engage dans une bourse transfrontalière, un commerce de change, un paiement de fonds et un règlement sans l'approbation du département compétent de l'État.
La police a rappelé
Les personnes qui ont besoin de changes étrangères doivent échanger des devises à travers des canaux formels tels que les banques et éliminer le transfert de fonds par le biais de banques souterraines. D'une part, un tel comportement est soupçonné d'avoir violé les réglementations pertinentes sur la gestion des changes et sera soumise à des pénalités administratives telles que des amendes; aux sanctions criminelles.
Parce qu'il avait contacté des magasins d'argent souterrain à l'étranger, Zhang Liang (pseudonyme), 39 ans, a vu le «moyen de gagner de l'argent» du transfert transfrontalier de fonds. Il a contenu avec une répartition du travail à l'étranger, un tourisme et d'autres intermédiaires, et a attiré des parents et des amis à former une banque souterraine.
L'enquête du journaliste a révélé que contrairement à la répression réussie de l'affaire bancaire souterraine "9.20" à Changchun, Jilin, l'affaire a les caractéristiques d'un crime de style familial, c'est-à-dire que les membres du gang sont essentiellement les parents et les amis de Zhang Liang. Sous le couvert de sociétés d'outre-mer, le gang criminel a acheté bas et s'est vendu élevé sur les marchés noirs nationaux et étrangers, gagnant la différence de taux de change.
Récemment, la province de Jilin, la province de Jilin, a craqué le réseau pénal des maisons d'argent souterraines impliquées dans plus d'un milliard de yuans, impliquant 10 provinces à travers le pays, et a arrêté plus de 20 suspects criminels. Dans le même temps, l'enquête réussie su...
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