Selon IRNA, la question de l'adhésion de la République islamique d'Iran au « Groupe spécial d'action financière » et à ses instructions sous le titre « GAFI » est l'une des questions importantes de politique intérieure et étrangère depuis 2015.
En 2014, sous la présidence de Hassan Rohani, sous la direction du ministère de l’Économie et des Finances, l’Iran a rejoint le groupe F. E. T. L'Iran a annoncé qu'il était prêt le 25 juin 2015, lorsqu'il a accepté de mettre en œuvre les 40 recommandations du GAFI et un plan d'action contenant un calendrier. Le Groupe d'action financière a également annoncé le 4 juillet 2016, dans un communiqué à Busan, en Corée du Sud, qu'il suspendrait l'Iran pendant 12 mois de la liste des pays contre lesquels des contre-mesures devraient être prises.
Le 2 juillet 2016, le délai d'un an a expiré et après une réunion de six jours dans la ville espagnole de Valence, le Groupe spécial d'action financière a annoncé qu'en raison des progrès de l'Iran dans la mise en œuvre de programmes de surveillance financière et de la reconnaissance de ces développements, le les contre-mesures continueraient d’être suspendues sans limite de temps. Le 2 mars 2018 a été un jour différent pour l’Iran. Le Groupe d’action financière (GAFI) a officiellement réinscrit l’Iran sur la liste noire de cette institution. Dans la déclaration du GAFI, il est demandé aux pays du monde entier de prendre des « contre-mesures » afin de protéger leur système bancaire du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme lié aux transferts financiers iraniens.
Actuellement, sur 41 recommandations du GAFI, seules deux recommandations et celle de Palerme n'ont pas été mises en œuvre et la raison invoquée est que ces deux sont à l'origine de sanctions internes. CFT et Palerme sont deux des quatre projets de loi qui ont été soumis au Parlement pour approbation dans le gouvernement de Hassan Rohani, mais qui n'ont pas été acceptés par le Conseil des Gardiens. Finalement, ces deux projets de loi ont été envoyés au Conseil d'opportunité et aucun résultat n'a été obtenu lors de leur examen. Avant de placer l'Iran sur la liste noire du GAFI, le délai d'examen de ces projets de loi ...
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