Un oncle du dictateur syrien Bashar al-Assad, récemment déchu, a eu recours à un conseiller à Guernesey pour gérer secrètement sa fortune, qui comprenait un vaste empire immobilier européen valant des centaines de millions d'euros qui, selon les procureurs, a été acquis grâce à des fonds pillés dans cet État déchiré par la guerre.
Rifaat al-Assad, surnommé le « boucher de Hama » pour avoir supervisé la répression violente d'une rébellion dans les années 1980, a été accusé de crimes de guerre par les procureurs suisses. En 2020, il a été reconnu coupable par un tribunal français de détournement de fonds de l'État syrien et d'avoir investi cet argent dans des propriétés de luxe, l'État français ayant saisi des actifs d'une valeur de 90 millions d'euros.
Dans une enquête conjointe, le Guardian et le Bureau of Investigative Journalism l'ont identifié comme client d'un consultant de Guernesey qui a été condamné à une amende par les régulateurs plus tôt cette année. Ginette Louise Blondel, 40 ans, s'est vu interdire de travailler en tant que directrice pendant neuf ans et a été condamnée à une amende de 210 000 £ par la Commission des services financiers de Guernesey en mars.
Initialement employée comme assistante personnelle du fils de son client, puis comme consultante, Blondel a ensuite géré une structure fiduciaire complexe au nom de la famille, selon un avis publié par le régulateur. Dans un cas, son compte bancaire personnel a été utilisé pour distribuer 1 million d’euros à des tiers au nom de son client.
L’avis ne nomme pas l’employeur de Blondel, se référant simplement à lui comme au « Client 1 ». Cependant, les détails de l'affaire et les preuves recueillies par les procureurs internationaux indiquent que le client n°1 était Rifaat al-Assad.
Frère de Hafiz al-Assad, qui a pris le pouvoir en Syrie lors d'un coup d'État en 1971, Rifaat était le chef des Brigades de défense. Ses forces d’élite auraient supervisé le massacre d’environ 20 000 personnes dans la ville de Hama en 1982.
Le régime d'Assad s'est effondré ce mois-ci l...
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