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TRIBUNAL DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS DISTRICT SUD DE NEW YORK ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - V. - FARHAD SHAKERI, CARLISLE RIVERA, alias "Pop", et JONATHAN LOADHOLT, PLAINTE Violations de 18 U.S.C. §§ 1956(h), 1958, 2339B, 3238 et 2 ; 50 U.S.C. § 1705 24 MAG 3904 Défendeurs. DISTRICT SUD DE NEW YORK, art. : MATHEW CHRUSZ, dûment assermenté, dépose et déclare qu'il est un agent spécial du Federal Bureau of Investigation ("FBI"), et porte les accusations suivantes : CHEF UN (CONSPIRAT EN VUE DE FOURNIR UN SOUTIEN MATÉRIEL À UNE ORGANISATION TERRORISTE ÉTRANGÈRE DÉSIGNÉE) 1. À partir d'au moins vers décembre 2023, jusqu'à et y compris la date du présent Plainte, en Iran, dans le district sud de New York et ailleurs, et pour une infraction commencée et commise hors de la juridiction d'un État ou d'un district particulier des États-Unis, FARHAD SHAKERI, le défendeur et d'autres personnes connues et inconnues, à dont au moins un sera d'abord amené et arrêté dans le district sud de New York, sciemment et volontairement combinés, conspirés, confédérés et convenus ensemble et entre eux de fournir « un soutien matériel ou des ressources », tel que ce terme est défini dans Titre 18, Code des États-Unis, section 2339A(b)(1), à une organisation terroriste étrangère (« FTO »), à savoir le Corps des Gardiens de la révolution islamique (« CGRI »), qui a été désignée par le secrétaire d'État américain comme une organisation terroriste étrangère. FTO le ou vers le 15 avril 2019, et est actuellement désigné comme tel à la date du dépôt de la présente plainte. 2. Le fait que FARHAD SHAKERI, l'accusé et d'autres personnes connues et inconnues aient sciemment fourni au CGRI un soutien matériel et des ressources, y compris des services, des biens et du personnel (y compris lui-même), faisait partie et faisait partie du complot. sachant que le CGRI était une organisation terroriste désignée (telle que définie dans le titre 18 du Code des États-Unis, section 2339B(g)(6)), que le CGRI se livre et s'est engagé dans des activités terroristes (telle que définie dans la section 2339B(g)(6)). 212(a)(3)(B) de la loi sur l'immigration et la nationalité), et que le CGRI se livre et s'est livré à des activités terroristes (tel que défini à l'article 140(d)(2) de la loi sur l'autorisation des relations extérieures, exercices 1988. et 1989), en violation du titre 18 du Code des États-Unis, section 2339B. (Titre 18, Code des États-Unis, sections 2339B(a)(1), (d)(1)(C), (d)(1)(E) et (d)(1)(F) et 3238. .)

CHEF DEUX (FOURNITURE D'UN SOUTIEN MATÉRIEL À UNE ORGANISATION TERRORISTE ÉTRANGÈRE DÉSIGNÉE) 3. Depuis au moins vers décembre 2023, jusqu'à et y compris la date de la présente plainte, en Iran, dans le district sud de New York et ailleurs, et dans un infraction commencée et commise hors de la juridiction d'un État ou d'un district particulier des États-Unis, FARHAD SHAKERI, le défendeur et d'autres personnes connues et inconnues, dont au moins l'un devrait être d'abord amené et arrêté dans le district sud de New York, avoir sciemment fourni, tenté de fournir, et aidé et encouragé la fourniture d'un « soutien matériel ou de ressources », tel que ce terme est défini dans le titre 18 du Code des États-Unis, section 2339A. (b), y compris, entre autres choses, les services, les biens et le personnel (y compris lui-même), à ​​un FTO, à savoir le CGRI, qui a été désigné par le secrétaire d'État américain comme FTO le 15 avril ou vers cette date, 2019, et est actuellement désigné comme tel, à la date du dépôt de cette plainte, sachant que le CGRI était un FTO désigné (tel que défini dans le titre 18 du Code des États-Unis, section 2339B(g)(6)), qui le CGRI se livre et s'est livré à des activités terroristes (telles que définies à l'article 212(a)(3)(B) de la Loi sur l'immigration et la nationalité (« INA »)), et que le CGRI se livre et s'est livré à des activités terroristes (telles que définies à l'article 140(d)(2) de la Loi sur l'autorisation des relations extérieures, exercices 1988 et 1989). (Titre 18, Code des États-Unis, sections 2339B(a)(1), (d)(1)(C), (E) et (F), 2 et 3238.) 4. CHEF DE TROIS (MEURTRE POUR -HIRE) Depuis au moins vers décembre 2023, jusqu'à et y compris la date de la présente plainte, en Iran, dans le district sud de New York et ailleurs, et dans le cadre d'une infraction commencée et commise hors de la juridiction de tout État ou district particulier des États-Unis, FARHAD SHAKERI, CARLISLE RIVERA, alias « Pop » et JONATHAN LOADHOLT, les accusés et d'autres personnes connues et inconnues, dont au moins un devrait être d'abord traduit en justice. et arrêté dans le district sud de New York, a voyagé et a fait voyager un autre dans le cadre du commerce interétatique et étranger, et a utilisé et fait en sorte qu'un autre utilise le courrier et une installation de commerce interétatique et étranger, dans l'intention qu'un meurtre soit commis dans violation des lois de l'État de New York ou des États-Unis en contrepartie de la réception et en contrepartie d'une promesse ou d'un accord de paiement d'une chose ayant une valeur pécuniaire, et tenté de commettre et d'aider et d'encourager cette chose, à wit, SHAKERI, RIVERA et LOADHOLT ont utilisé des téléphones portables et des applications de messagerie électronique pour communiquer entre eux dans le cadre d'un complot visant à ce que RIVERA et LOADHOLT tuent un individu (« Victime-1 ») à New York en échange de paiement. 5. (Titre 18, Code des États-Unis, sections 1958, 3238 et 2.) CHEF QUATRE (CONPIRATION EN VUE DE COMMETTRE UN MEURTRE POUR ENGAGEMENT) Depuis au moins vers décembre 2023, jusqu'à et y compris la date de cette plainte, en Iran, dans le district sud de New York et ailleurs, et dans une infraction commencée le 2

et commis hors de la juridiction d'un État ou d'un district particulier des États-Unis, FARHAD SHAKERI, CARLISLE RIVERA, alias « Pop » et JONATHAN LOADHOLT, les défendeurs et d'autres personnes connues et inconnues, dont au moins un devrait être amené et arrêté pour la première fois dans le district sud de New York, qui, sciemment et volontairement, s'est associé, a conspiré, s'est confédéré et s'est mis d'accord ensemble et entre eux pour commettre un meurtre contre rémunération, en violation du titre 18 des États-Unis. Code, article 1958. 6. Le fait que FARHAD SHAKERI, CARLISLE RIVERA, alias « Pop », et JONATHAN LOADHOLT, et d'autres, connus et inconnus, voyageaient et ont sciemment voyagé dans et inciter d'autres personnes à voyager dans le cadre du commerce interétatique et étranger, et aurait utilisé et a fait utiliser et amené autrui à utiliser une installation de commerce interétatique et étranger, dans l'intention qu'un meurtre soit commis en violation des lois de l'État de New York ou des États-Unis en contrepartie de la réception et en contrepartie d'une promesse ou d'un accord de payer quoi que ce soit de valeur pécuniaire, à savoir, SHAKERI, RIVERA et LOADHOLT ont participé à un accord selon lequel RIVERA et LOADHOLT tueraient la victime-1 en échange d'un paiement, et ont utilisé téléphones portables et applications de messagerie électronique pour communiquer dans le cadre du projet. (Titre 18, Code des États-Unis, sections 1958 et 3238.) CHEF CINQ (CONPIRATION DE BLANCHIMENT D'ARGENT) 7. Depuis au moins vers décembre 2023, jusqu'à et y compris la date de la présente plainte, en Iran, le district sud de New York, et ailleurs, et dans le cadre d'une infraction commencée et commise hors de la juridiction d'un État ou d'un district particulier des États-Unis, FARHAD SHAKERI, CARLISLE RIVERA, alias « Pop », et JONATHAN LOADHOLT, les défendeurs, et d'autres, connus et inconnus, dont au moins un devrait d'abord être amené et arrêté dans le district sud de New York, se sont sciemment et volontairement combinés, conspirés, confédérés et convenus ensemble et entre eux pour commettre du blanchiment d'argent, en violation du Titre 18 du Code des États-Unis, Section 1956. 8. En outre, FARHAD SHAKERI, CARLISLE RIVERA, alias « Pop » et JONATHAN LOADHOLT, les accusés et d'autres, faisaient également partie et étaient l'objet du complot. connu et inconnu, dans une infraction impliquant et affectant le commerce interétatique et étranger, sachant que les biens impliqués dans certaines transactions financières représentaient le produit d'une certaine forme d'activité illégale, aurait mené et tenté de mener de telles transactions financières qui impliquaient en fait le le produit d'activités illégales spécifiées, à savoir le produit des infractions de meurtre pour compte d'autrui accusées dans les chefs d'accusation trois et quatre de cette plainte, sachant que les transactions étaient conçues en tout et en partie pour dissimuler et déguiser la nature, le lieu, la source , la propriété et le contrôle des produits de ladite activité illégale spécifiée, en violation du titre 18 du Code des États-Unis, section 1956(a)(1)(B)(i). 9. Le fait que FARHAD SHAKERI, CARLISLE RIVERA, alias «Pop» et JONATHAN LOADHOLT, les accusés et d'autres personnes connues et inconnues, transportaient, transmettaient et transportaient, et l'ont fait, faisait en outre partie et objet du complot. transférer et tenter de transporter, transmettre et transférer des instruments monétaires et des fonds vers un lieu aux États-Unis 3

depuis et via un lieu en dehors des États-Unis, et vers un lieu en dehors des États-Unis depuis et via un lieu aux États-Unis, pour des montants supérieurs à 10 000 $, dans l'intention de promouvoir la poursuite d'une activité illégale spécifiée, à savoir le les infractions de meurtre contre rémunération accusées dans les chefs d'accusation trois et quatre de cette plainte, en violation du titre 18 du Code des États-Unis, section 1956(a)(2)(A). (Titre 18, Code des États-Unis, sections 1956(h), (f) et 3238.) CHEF SIX (CONSPIRAT EN VIOLATION DE LA LOI SUR LES POUVOIRS ÉCONOMIQUES D'URGENCE INTERNATIONALE) La Loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux 10. La Loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux ( "IEEPA"), codifié au titre 50 du Code des États-Unis, sections 1701 à 1708, confère au président l'autorité faire face aux menaces inhabituelles et extraordinaires contre la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. L'article 1705 prévoit, en partie, qu'« [i]l est illégal pour une personne de violer, de tenter de violer, de conspirer pour violer ou de provoquer une violation de toute licence, ordonnance, règlement ou interdiction émise en vertu de ce titre. » 50 U.S.C. § 1705(a). Règlement sur les sanctions mondiales contre le terrorisme 11. Le 23 septembre 2001, le Président a publié le décret 13224, stipulant que tous les biens et les intérêts dans les biens aux États-Unis de personnes déterminées comme ayant commis ou présentant un risque important de commettre des actes de terrorisme qui menacent les ressortissants américains ou la sécurité nationale, la politique étrangère ou l'économie des États-Unis, ou déterminées à agir pour ou au nom de ces personnes ou pour aider, parrainer ou fournir un soutien financier, matériel ou technologique, ou des services financiers ou autres à ou à l'appui de tels actes de terrorisme ou de telles personnes désignées comme terroristes mondiaux spécialement désignés (" ODD")—sont bloqué. Le décret 13224 autorisait le secrétaire au Trésor des États-Unis à promulguer les règles et réglementations nécessaires à l’exécution du décret. Conformément à cette autorité, le secrétaire au Trésor a promulgué le Règlement sur les sanctions mondiales contre le terrorisme (« GTSR »), mettant en œuvre les sanctions imposées par le décret. 12. L'article 594.201(a) du GTSR, titre 31, du Code of Federal Regulators, prévoit, dans sa partie pertinente : [L]a propriété et les intérêts dans la propriété des [SDGT] qui se trouvent aux États-Unis, qui relèvent désormais des États-Unis. , ou qui entrent désormais en possession ou sous le contrôle de personnes américaines, y compris leurs succursales à l'étranger, sont bloqués et ne peuvent pas être transférés, pay...
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