Selon le ministère, les citoyens risquent de devenir des « gouttes » en fournissant leur carte pour des transactions financières, sans se rendre compte qu'ils sont entraînés dans des stratagèmes criminels.
« L'argent peut provenir de la cybercriminalité ou d'autres stratagèmes criminels, tels que le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Selon l'analyse de l'AFM, 30 000 cartes bancaires ont été utilisées dans des stratagèmes de vente de drogue, pour un chiffre d'affaires total de 22 milliards de tenges. La participation à de tels stratagèmes ...
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