Un homme inculpé dans le cadre d'une saisie de crypto-monnaie de 6,5 millions d'euros libéré sous caution

Tom Tuite - The Irish Times - 08/08

Kevin Daniel Andrei (23 ans), de Swords, a comparu devant le tribunal de district de Dublin, accusé de trois chefs d'accusation en vertu des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Un homme inculpé à la suite d’une enquête sur les marchés du darknet et le blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies a été libéré sous caution.

Les détectives du Garda National Cyber Crime Bureau (GNCCB) ont saisi environ 6,5 millions d'euros de crypto-monnaie et arrêté trois personnes lors d'un raid dans une propriété du nord de Dublin lundi.

Kevin Daniel Andrei (23 ans), de Drynam Avenue, Swords, a comparu devant le tribunal de district de Dublin pour trois chefs d'accusation de possession de près de 600 000 € de produits du crime en vertu de la loi sur la justice pénale (blanchiment d'argent et financement du terrorisme).

Il est accusé d'avoir « dissimulé et dissimulé la véritable nature et l'origine de 65 transactions Wirex » totalisant 22 049 € en...
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Tags : an-garda-siochana - bureau national de la cybercriminalité de la garda -

Article automatiquement traduit - Source et Copyright images et textes : Tom Tuite - The Irish Times
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