Pas de rupture des relations entre les banques correspondantes et le secteur bancaire libanais

في كانون الاول الماضي حصل لبنان على مستوى متوسط من الفعالية في تسع نتائج مباشرة، من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) وورد ذلك في تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية حقّقت بعض النتائج الإيجابية إلا أنها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات تشمل تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة لا سيّما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات Conseil de sécurité.Le Liban a également obtenu deux résultats directs avec un faible niveau d'efficacité, qui sont principalement liés à l'insuffisance des confiscations des produits du crime et des avoirs connexes, et aux allégations et décisions judiciaires pour délits de blanchiment d'argent, qui doivent être plus cohérentes avec les risques liés au nécessité de sanctions proportionnées et dissuasives à leur égard, selon ce qui est indiqué dans le rapport. Les conclusions de l'équipe d'évaluation concernant le résultat immédiat étaient basées sur son examen des documents soumis ...
[Courte citation de 8% de l'article original]