Natwest est devenu la première banque haute rue à admettre des infractions de blanchiment d'argent après avoir permis une petite entreprise de bijoux à Bradford de déposer des centaines de millions de livres en espèces sur une période de trois ans.
La Banque, qui est encore plus de la moitié de la propriété du contribuable, est maintenant confrontée à des amendes pouvant top que 300 millions de livres sterling, à la suite d'une longue enquête sur ses relations avec Fowler Oldfield Ltd, un concessionnaire Bullion et des bijoux, qui avait son siège à domaine industriel à West Yorkshire.
La société, qui peut retrouver ses origines à un stand de bijoux à Bradford en 1897 et avait été un luminaire familier dans la haute rue de la ville depuis plus d'un siècle, a été fermé en 2016 à la suite d'un raid de la police.
Fowler Oldfield, spécialisé dans la négociation des lin...
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