Témoignage de Mme Truong My Lan sur le transfert de 4,5 milliards de dollars à travers la frontière

Le Parquet populaire suprême vient de publier un acte d'accusation contre Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration de la société par actions du groupe Van Thinh Phat, et 33 accusés dans l'affaire survenue au groupe Van Thinh Phat et à la Banque commerciale par actions de Saigon. (SCB) phase deux.

Selon l'acte d'accusation, entre 2012 et 2022, le groupe Van Thinh Phat a utilisé 23 sociétés (12 sociétés au Vietnam et 11 sociétés et organisations étrangères) pour transférer de l'argent à l'étranger et recevoir de l'argent de pays étrangers vers le Vietnam. Parmi celles-ci, 21 entreprises ont effectué 78 transactions illégales de transfert d'argent à l'étranger (un total de 1,5 milliard de dollars, soit environ 35 360 milliards de VND) et ont réalisé 152 transactions de réception d'argent de l'étranger (un total de 3 milliards de dollars, soit 71 360 milliards de VND). milliards de VND). Le montant total d'argent que Mme Lan est accusée d'avoir transporté illégalement à travers la frontière s'élève à 4,5 milliards de dollars (106 730 milliards de VND).

Au cours de l'enquête, Mme Lan a déclaré que lorsqu'elle avait besoin de transférer de l'argent à l'étranger pour rembourser une dette ou obtenir un prêt de l'étranger au Vietnam, elle chargerait Trinh Quang Cong (directeur général de la société par actions Acume...
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