La Banque centrale a identifié de nouveaux signes de transactions frauduleuses

RBC - 11/07

Les banques seront tenues de suspendre les transactions si le compte sur lequel les fonds sont transférés est répertorié comme frauduleux dans leur propre base de données, en cas d'enquête pénale ou en raison de preuves d'un stratagème frauduleux.

Photo : Mikhaïl Grebenshchikov / RBC

La Banque centrale a élargi la liste des signes de transactions frauduleuses que les banques doivent suivre pour empêcher de telles actions. Trois critères supplémentaires ont été ajoutés,...
[Courte citation de 8% de l'article original]

Tags : Opération - Frauduleux - Transfert - Moyens - Acte - Critère - Fraudeur - Attaquant - Information - Consentement - Selon - Entrer - Appareil - S'engager - Signe - Retourner - Client - Essayer - Faire appel - Profiter -

Article automatiquement traduit - Source et Copyright images et textes : - RBC
Lien vers la traduction, consulter la traduction de l'article sur Google Translate : https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=fr&u=https://www.rbc.ru/finances/11/07/2024/668f8ddd9a7947f50749caff
Lien original, consulter l'article dans son intégralité ici : https://www.rbc.ru/finances/11/07/2024/668f8ddd9a7947f50749caff
Lien direct sur notre site : http://newsexplorer.fr/article/19767930/La-Banque-centrale-a-identifi%C3%A9-de-nouveaux-signes-de-transactions-frauduleuses
Partager : Facebook - Twitter

Avis de non-responsabilité pour les articles et les traductions :
Les articles publiés sur ce site ont été rédigés par des auteurs externes et ne représentent pas l'avis ou les opinions de ce site. Les informations contenues dans ces articles sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme des conseils professionnels ou juridiques.
De plus, les traductions proposées sur ce site peuvent ne pas être exactes ou complètes. Nous ne pouvons garantir l'exactitude, la fiabilité ou la pertinence de ces traductions et nous déclinons toute responsabilité pour toute perte ou préjudice causé par leur utilisation.
Nous recommandons à nos lecteurs de vérifier toutes les informations avant de prendre des décisions ou d'entreprendre des actions en se basant sur ces articles ou traductions. Nous ne serons pas tenus responsables des erreurs ou des omissions dans les informations fournies sur ce site.