Le Trésor américain cherche à combler les failles du blanchiment d’argent

Reuters - 16/05
Le département du Trésor américain a déclaré jeudi qu'il étudiait la nécessité de davantage de réglementations pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement illicite.
16 mai (Reuters) - Le département du Trésor américain a déclaré jeudi qu'il étudiait la nécessité de davantage de réglementations pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement illicite.
Combler les lacunes juridiques et réglementaires est une priorité absolue, a déclaré le ministère.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les contrôles sur le financement illicite et du terrorisme se sont intensifiés à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

LE CONTEXTE

L'unité des crimes financiers de l'agence a proposé cette année de nouvelles règles pour les sociétés d'investissement et les professionnels de l'immobilier afin de mieux ...
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