Le renseignement financier est devenu plus actif dans le contrôle des procurations pour les comptes bancaires

Depuis fin 2023, Rosfinmonitoring a intensifié la réception d'informations des notaires sur les activités suspectes des citoyens rédigeant des procurations, a déclaré le service de renseignement financier à RBC. Nous parlons de situations dans lesquelles le client souhaite délivrer une procuration notariée à des tiers pour ouvrir des comptes bancaires en son nom. À ce jour, les notaires ont signalé plus de 2 000 documents « suspects ».

Les notaires sont tenus de transférer les données sur les transactions et opérations douteuses de leurs clients vers Rosfinmonitoring à partir du printemps 2021. Dans les messages, ils indiquent les informations nécessaires à l'identification du client, de son représentant, bénéficiaire et bénéficiaire effectif, le type d'opération ou d'opération, son montant, les motifs de sa réalisation, et citent également les circonstances signalant sa « suspicion ».

Le transfert de données sur les procurations est un canal relativement nouveau mais efficace pour informer le renseignement financier afin de lutter contre les baisses, a noté le chef du département du Rosfinmonitoring, Alexander Kuryanov, le 24 avril lors du forum « Questions d'actualité en matière de LBC/FT » : « Les collègues nous fournissent des informations sur les procurations qui sont délivrées pour l'ouverture de comptes, lorsqu'ils constatent une certaine systématique, une activité anormale de ces organisateurs de systèmes fantômes qui reçoivent des procurations pour ouvrir des comptes sous forme de moyens de paiement électroniques, etc. .»