Créer plus de 250 sociétés de blanchiment d'argent pour les criminels étrangers

VnExpress - VN Express - 27/04
Ho Chi Minh Ville - Eneh Davidson Caleb est accusé d'avoir créé plus de 250 sociétés "fantômes" avec ses complices vietnamiens pour permettre à des criminels étrangers de transférer de l'argent, de le convertir en dollars américains et de l'envoyer ensuite au Cambodge.

Le 27 avril, Eneh Davidson Caleb (28 ans, nationalité nigériane) et son épouse Nguyen Thi Thanh Thuy (35 ans) ainsi que 11 personnes ont été arrêtés par la police de Hô Chi Minh-Ville pour enquêter sur des activités de blanchiment d'argent et de transport transfrontalier illégal. devise.

Parmi eux, le magasin d'or Duc Long, rue Pham Van Hai, district de Tan Binh, a été accusé d'avoir converti environ 13 000 milliards de VND en dollars américains et de les avoir envoyés au Cambodge pour ses complices.

Les suspects de la bande criminelle viennent d'être arrêtés. Photo : fournie par la police

Examen des réseaux de blanchiment d'argent

La police de Hô Chi Minh-Ville a fouillé les centres de blanchiment d'argent à la recherche de criminels. Vidéo : fournie par la police

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