Un droit financier avant le Liban. Sera-t-il placé sur la liste grise ?

Lebanon 24 - Lebanon24 - 23/04

Au cours du prochain mois de mai, le Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENAFATF) se réunira pour discuter du dossier d'évaluation mutuelle avec le Liban, qui comprend la mise à jour des conclusions sur l'étendue de sa réponse en matière d'amélioration de l'efficacité des systèmes. et les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans le même temps, la Banque du Liban a renforcé ses notifications adressées aux organismes de réglementation régionaux et mondiaux et au Département du Trésor américain, avec son engagement à continuer de prendre des mesures pour remédier aux carences et développer des mécanismes de lutte contre la criminalité financière, co...
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