La plus grande banque de France impliquée dans une affaire de blanchiment d'argent de Russes

RBC - 27/12
L'enquête est menée contre BNP Paribas Securities Services - une succursale de la plus grande banque française - et le courtier chypriote TCR International Limited. Les autorités américaines soupçonnaient ce courtier d'être impliqué dans les opérations de Prigojine
L'enquête est menée contre BNP Paribas Securities Services, une succursale de la plus grande banque française, et contre le courtier chypriote TCR International Limited. Les autorités américaines soupçonnaient ce courtier d'être impliqué dans les opérations de Prigojine
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Photo : Matt Cardy/Getty Images

En France, une enquête préliminaire a été ouverte en juin contre BNP Paribas Securities Services, une succursale de la Banque BNP Paribas, et la société de bourse TCR International Limited, enregistrée à Chypre.écritLe journal Le Monde citant le parquet de Paris. Les enquêteurs soupçonnent la banque française d’être impliquée dans un « blanchiment d’argent aggravé ».

BNP Paribas SA est la première banque de France en termes d'actifs, sa capitalisation au 27 décembre dépasse 78,7 milliards d'euros.

Il s'agit de plusieurs transactions financières suspectes réalisées de 2019 à 2021 via TCR International Limited. A cette époque, la société chypriote réalisait des opérations d'investissement pour le compte de ses clients avec l'aide de BNP Paribas Securities Services. Selon le journal, de janvier 2019 à janvier 2022, BNP Paribas Securities Services a fourni au courtier des se...
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