Les renseignements financiers ont signalé des problèmes dans la résolution des crimes en raison des sanctions
Rosfinmonitoring s'est heurté à des « refus tacites » de la part des services de renseignement financier d'autres pays et à leur réticence à coopérer avec la Russie dans les enquêtes sur les crimes financiers internationaux. Depuis le début de l'année 2023, au moins une enquête ouverte par les départements russes n'a pas été soutenue par des collègues d'autres pays, a déclaré German Neglyad, directeur adjoint du Rosfinmonitoring, dans une interview à RBC.
Le texte intégral de l'entrevue sera publié sur le site Web de RBC dans la matinée du 26 décembre.
« En Russie, nos employés, ainsi que des collègues des forces de l'ordre, ont découvert un groupe criminel international. Des crimes ont été commis à distance contre des citoyens d'un des pays européens. Les produits du crime issus de ces activités ont également été déposés dans des banques de ce pays européen. Je ne peux pas la nommer maintenant, car le processus est toujours en cours. Dans le même temps, plus de 100 victimes, respectivement européennes, ont été identifiées - ce n'est que ce que nous savons», a-t-il décrit l'ampleur du stratagème criminel.
Les employés des services de renseignement financier étrangers n'étaient pas intéressés par l'affaire, il a déclaré : « Malgré nos appels répétés au renseignement financier de ce pays : « Travaillons, mettons à votre disposition des données pour qu'ensemble nous puissions traduire ces individus en justice, et vous pourriez restituer ces biens aux victimes.» , nous constatons malheureusement une réticence à coopérer. Ce cas s’est produit en 2023, nous avons envoyé des demandes à plusieurs reprises.
Surveillance du Rosfinfrappersous sanctions de l'UE le 18 décembre. Auparavant, le 24 février 2023, le Groupe d’action financière (GAFI) avait suspendu l’adhésion de la Russie à l’association. Certains membres du GAFI ont soulevé à plusieurs reprises la question de l'exclusion de la Russie de l'organisation, ainsi que de l'ajout du pays aux listes noire et grise, qui comprennent des juridictions présentant des risques élevés d'encaissement et de blanchiment d'argent. Cependant, aucune décision de ce type n’a été prise concernant la Russie. La Russie, à son tour, a déclaré à plus...
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