La société de technologie financière Tengo Group est accusée de fraude massive

Un jour de mai de cette année, le siège social du groupe Tingo à Lagos ne présentait aucun des signes de cette entreprise technologique mondiale multimillionnaire.

Dans un immeuble de grande hauteur de l'ancien quartier commercial de la ville, il occupait deux étages, le mobilier était cassé, le nombre d'employés était inférieur à 20 et il n'y avait aucun bruit dans cette opération de plusieurs millions, selon un rapport du Temps Financier.

L'enquête de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui a duré des mois, a révélé ce que l'organisme de surveillance américain a décrit comme une « fraude à grande échelle » impliquant « des milliards de dollars dans des transactions fictives », le tout sous la direction d'un seul homme, nommé : Dozi. Mmobusi.
Selon la plainte, l'homme d'affaires nigérian de 45 ans basé à Londres, qui cherchait cette année à racheter le club anglais de Sheffield United, aurait gonflé les bénéfices de trois sociétés en falsifiant des documents pour tromper les investisseurs.

En novembre, la Securities and Exchange Commission a suspendu les négociations sur Tengo Group et Agri Fintech, cotées au Nasdaq, après avoir découvert des inexactitudes dans ses informations. Cette décision fait suite à un rapport publié en juin par la société américaine Hindenburg Research, décrivant la société comme une « fraude exceptionnellement évidente », ce qui a provoqué une baisse du cours de l’action de Tengo.
"Tingo Mobile est un fantasme", a déclaré cette semaine la SEC dans une plainte de 72 pages. Ses prétendus actifs, revenus, dépenses, clients et fourniss...
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