Une équipe d’experts américains en matière de criminalité financière est arrivée à Chypre pour participer à une enquête gouvernementale sur des violations présumées des sanctions russes à la suite de l’enquête confidentielle de l’ICIJ sur Chypre, a confirmé un responsable chypriote aux médias locaux.
Le groupe serait composé d’une vingtaine de spécialistes du Federal Bureau of Investigation et du Financial Crimes Enforcement Network, ou FinCEN, l’unité de renseignement financier des États-Unis. "NOUS. les autorités y investissent beaucoup », a déclaré à l’ICIJ un expert en sanctions familier avec ces mesures.
L’intérêt croissant des États-Unis pour les cas de sanctions contre Chypre fait suite à une forte réaction des législateurs européens et d’autres à l’enquête menée par l’ICIJ et 68 médias partenaires publiée en novembre. S’appuyant sur une mine de plus de 3,6 millions de documents divulgués, Chypre Confidentiel a révélé ...
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