Pendant des années, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, et d’autres cadres supérieurs de la bourse de crypto-monnaie savaient que certains de ses utilisateurs étaient des criminels. Pourtant, malgré les avertissements réguliers de certains de ses propres employés selon lesquels certaines transactions sur Binance.com violaient les lois anti-blanchiment d'argent, la société était réticente à y interrompre.
Ces allégations, qui ont été rendues publiques mardi dans le cadre d'une vaste affaire fédérale contre Binance et M. Zhao, montrent à quel point lui et ses adjoints comprenaient parfaitement que les criminels utilisaient leur plateforme de trading – et à quel point ils n'ont pas fait grand-chose pour les arrêter.
Dans de nombreux cas, ils ont travaillé dur pour empêcher le Financial Crimes Enforcement Network, une branche du Département du Trésor qui lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres transactions financières illicites, d'en savoir plus sur ses utilisateurs les plus notoires, selon un dossier réglementaire du FinCEN. M. Zhao et Binance ont plaidé coupables...
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