À quels frais américains l’échange de crypto Binance est-il confronté ?

21 novembre (Reuters) - Le chef de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné et a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois pénales américaines anti-blanchiment d'argent dans le cadre d'un règlement de 4,3 milliards de dollars mettant fin à une enquête de plusieurs années sur la plus grande bourse de cryptographie au monde, ont annoncé mardi les procureurs.

L'accord résoudra les accusations criminelles selon lesquelles Binance aurait mené une activité de transfert d'argent sans licence, de complot et de violation des réglementations sur les sanctions, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Certaines des accusations, à la fois pénales et civiles, concernent des pratiques signalées pour la première fois par Reuters dans une série d’articles en 2022.

Voici les principales allégations contre Binance, son fondateur Zhao et d'autres dirigeants.

ENTREPRISE DE SERVICES MONÉTAIRES SANS AUTORISATION

Les États-Unis ont déclaré que Binance, Zhao et d'autres dirigeants « avaient consciemment et volontairement conspiré » pour opérer comme une entreprise de services monétaires (MSB) sans licence d'août 2017 à octobre 2022.

La bourse n'a pas réussi à s'enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain en tant qu'ESM, en partie pour empêcher les régulateurs américains de découvrir qu'elle facilitait les transactions cryptographiques pour ses clients sans contrôles appropriés de ses utilisateurs, ont déclaré ...
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