À la conclusion de l'enquête récemment achevée par l'Agence d'enquête policière du ministère de la Sécurité publique (C03), seule Mme Do Thi Nhan, ancienne directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaire II (Département II) de la Banque d'État du pays, a proposé de être poursuivi pour avoir accepté des pots-de-vin.
16 autres personnes impliquées dans le travail d'inspection ont été accusées du crime d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Bien que les 7 autres membres de l'équipe d'inspection aient reçu de l'argent, C03 a déclaré qu'ils n'avaient participé qu'à une partie du travail assigné par le chef d'équipe, avaient signalé les violations de manière proactive, restitué l'argent reçu et coopéré activement à l'enquête, de sorte qu'ils n'avaient pas été inculpés. . Poursuites pénales.
M. Nguyen Van Hung en tant qu'inspecteur en chef adjoint, 2017. Photo : VNA
Selon la conclusion, en août 2017, M. Nguyen Van Hung, inspecteur en chef adjoint chargé de l'Agence nationale de surveillance et d'inspection des banques, a créé une équipe d'inspection pour la banque SCB dirigée par Mme Nhan. La délégation compte 18 personnes, dont : 9 membres de l'Agence nationale de surveillance et d'inspection des banques, 2 membres de l'Audit d'État, 4 inspecteurs du gouvernement, 3 membres de la Commission nationale de surveillance financière.
L'équipe interdisciplinaire a été chargée d'inspecter les activités d'octroi de crédit depuis le 30 juin 2014 et l'état actuel des créances douteuses, des plans de restructuration, des intérêts et frais à recevoir, ainsi que d'évaluer les activités de ges...
[Courte citation de 8% de l'article original]