Le Chelsea FC est confronté à de nouvelles questions sur la manière dont son ancien propriétaire Roman Abramovich a financé le succès du club, après que des fuites de fichiers ont révélé une série de paiements secrets qui pourraient avoir enfreint les règles strictes du football, y compris celles du « fair-play financier ».
Les experts ont déclaré que les transactions, découvertes grâce à une enquête conjointe du Guardian et de partenaires internationaux, pourraient conduire la Premier League à imposer des sanctions à Chelsea, comme une déduction de points.
Les dossiers révèlent une série de paiements d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de livres sur une décennie, acheminés via des véhicules offshore appartenant à Abramovich. Les transactions en question semblent avoir été au bénéfice de Chelsea, ce qui soulève la question de savoir si elles ont été déclarées dans les comptes soumis aux instances dirigeantes du football.
Que sont les fichiers confidentiels de Chypre ?
MontrerLes fichiers confidentiels de Chypre sont une cache de documents divulgués contenant des e-mails, des relevés bancaires, des documents déposés par des sociétés, des documents de fiducie et des rapports de conformité.
Ils totalisent 1,31 téraoctets de fichiers financiers confidentiels, soit plus de 3,6 millions de documents et autres enregistrements, et proviennent de six prestataires de services offshore qui créent, gèrent et répertorient des sociétés écrans et des trusts à Chypre – ainsi que d'une société qui vend l'accès à Données de l'entreprise chypriote.
L'accès aux archives de la fuite a été partagé par l'ICIJ, l'Organized Crime and Corruption Reporting Project et Paper Trail Media avec le Guardian et d'autres médias.
Chypre, un État membre de l'UE, a longtemps servi de centre financier offshore important pour les riches Russes qui ont privilégié l'île méditerranéenne comme porte d'entrée pour déplacer leur fortune hors de leur pays d'origine vers l'Europe. Parmi les clients des entreprises concernées par la fuite figurent des oligarques russes qui font désormais l'objet de sanctions.
Détenir des actifs dans des paradis offshore comme Chypre, parfois via des trusts, n'est pas en soi illégal, et il existe des raisons légitimes pour lesquelles certaines personnes le font.
Les fichiers ont été pour la plupart créés entre le milieu des années 90 et 2022.
Parmi les bénéficiaires figurent notamment l'agent du joueur vedette Eden Hazard, un associé de l'entraîneur vainqueur du titre Antonio Conte et des responsables du Chelsea FC. D’autres paiements semblent avoir été liés à l’achat des joueu...
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