La Banque centrale a donné des recommandations sur la lutte contre le « système de restauration » de blanchiment

RBC - 18/10
La Banque de Russie a préparé de nouvelles recommandations pour surveiller les magasins après avoir identifié les vulnérabilités du marché des acquisitions. Elles visent à lutter contre le « système de restauration » permettant d'encaisser de l'argent, ainsi que les transferts vers le secteur des jeux de hasard.
La Banque de Russie a préparé de nouvelles recommandations pour surveiller les magasins après avoir identifié les vulnérabilités du marché des acquisitions. Elles visent à lutter contre le « système de restauration » permettant d'encaisser de l'argent, ainsi que les transferts vers le secteur des jeux de hasard.
Photo : Egor Aleev / TASS

La Banque de Russie a identifié des vulnérabilités dans les services bancaires liés à l'acceptation de paiements autres qu'en espèces, qui peuvent être utilisés par des magasins sans scrupules et d'autres organisations commerciales et de services. À cet égard, la Banque centrale a élaboré des recommandations à l’intention des banques acquéreuses et des agrégateurs de paiement afin de renforcer le contrôle sur les magasins et les restaurants pour vérifier le respect de leurs activités réelles et déclarées (publiées sur le site Internet du régulateur). Ils sont prêts à minimiser les risques dans le domaine de la légalisation (blanchiment) des produits du crime et du financement du terrorisme, indique le document.

Les renseignements financiers, la Banque centrale et le Service fédéral des impôts ont découvert un stratagème d'évasion fiscale de type « restaurant »
Économie

"Lors du suivi des opérations d'acquisition des établissements de crédit, la Banque de Russie a identifié certaines vulnérabilités qui permettent à ce service d'être utilisé par des acteurs du marché peu scrupuleux", a déclaré à RBC un représentant de la Banque centrale. Il a décrit deux de ces vulnérabilités :

  • Des cas d'utilisation incorrecte de services d'acquisition (c'est-à-dire de services d'acceptation de paiements du public) par des entreprises opérant dans le secteur des services de restauration ont été identifiés. Ainsi, un certain nombre de cafés et de restaurants ont utilisé des terminaux de paiement sans espèces et des équipements de caisse enregistrés auprès de tiers pour accepter l...
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