Les banques suisses pas si fermées aux actifs russes. Selon une enquête du groupe suisse de presse TX Group (ex-Tamedia), de riches ressortissants russes ont continué à transférer de l'argent en Suisse bien après l'invasion de l'Ukraine. Ces derniers y sont parvenus en utilisant un second passeport européen.
Nos confrères helvètes évoquent, notamment, le cas de la fille et de la compagne d'Alexander Ponomarenko. L'homme est à la tête de l'entreprise chargée de l'approvisionnement en eau potable de l'agglomération de Moscou. Depuis février 2022, il est l'un des soutiens de la guerre contre l'Ukraine. En tout, les deux femmes ont "déposé des millions en Suisse", révèle l'enquête journalistique.
Les journalistes ont analysé, en collaboration avec un consortium, des documents russes et des données d'un gestionnaire de fortune zurichois. Elles avaient atterri temporairement sur le darknet après une attaque informatique.
En juin 2022, alors que l'ONU dénonçait à Genève les atrocités commises par les Russes contre les civils à Marioupol, la fille de Ponomarenko ouvrait "presque au même moment" un compte auprès de la banque Reyl à Zurich sur lequel était versé "peu de temps après" un montant de "9,5 millions de dollars". En novembre 2022, la compagne de Ponomarenko détenait, elle, près de plus de 30 millions de dollars auprès de deux banques suisses.
En mars de la même année, la Suisse avait pourtant interdit à ses banques d'accepter des dépôts de ressortissants russes plus de 100.000 francs suisses. Et ce, afin de suivre le mouvement des sanctions économiques européennes contre les oligarques russes.
Ces restrictions peuvent être contournées assez aisément. Dans le cas d'Alexander Ponomarenko, les comptes sont ouverts au nom de sa compagne et sa fille. Elles disposent, toutes les deux, d'un passeport ou d'un permis de séjour dans un pays de l'UE. Ce point leur permet de ne pas être "considérées comme des clientes 'de Russie'". Dans certains cas, il s'agit souvent de passeports dorés accordés en échange d'une promesse d'investissement.
Selon la fuite de données, la banque Reyl a réalisé qu'une des deux femmes était aussi russe à l'automne 2022. Dans la foulée, elle avait demandé par mail à leur gestionnaire de fortune de veiller à l'informer "si la personne (avait bien) deux nationalités".
Contactée par l'Agence France-Presse, la banque Julius Baer a indiqué se conformer à "toutes les lois et règlementations applicables", mais ne pas commenter les relations avec ses clients "présumés ou réels". La banque Reyl a, elle aussi, dit se conformer aux règles, sans plus de commentaires. La banque Pictet a invoqué le droit suisse interdisant toute déclaration sur ses relations bancaires, existantes ou non. "Nous sommes extrêmement attentifs à toute thématique en lien avec la Russie", a-t-elle toutefois précisé.
Un cabinet d'avocats a indiqué aux journalistes que la compagne d'Alexander Ponomarenko avait quitté la Russie en février 2022. Ellle tenterait, depuis, de mettre fin à ses liens économiques avec le pays. Selon le cabinet, elle n'est plus en couple avec d'Alexander Ponomarenko "depuis plusieurs années".
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