Quelles sont les violations majeures du groupe Rostami Safa ?

Selon l'agence de presse Mehr, conformément à cette ordonnance, en application de l'article 264 de la loi de procédure pénale, l'enquête préliminaire a été close, et Mohammad Rostami Safa, propriétaire du groupe industriel Rostami Safa, et les personnes physiques et morales qui lui sont liées , selon les rapports de l'adjoint légal de l'IRGC Intelligence Organization et suite à une plainte, Parsian, Melli, Tejarat, Sepeh et Export Development Banks ont été poursuivis par le bureau du procureur des affaires économiques et l'affaire a été renvoyée à l'enquête.

Selon l'ordonnance émise, Mohammad Rostami Safa était un gros débiteur bancaire qui refusait de payer ses dettes pour des raisons inconnues depuis 1381 et en convertissant certaines des facilités reçues en devises étrangères, il a transféré certaines sommes à l'étranger et a fait des investissements.

Selon le rapport de l'huissier de justice et les pièces à la plainte des dirigeants de Parsian Bank et les informations recueillies auprès d'autres banques publiques et privées, les principales infractions de Mohammad Rostami Safa sont :

Refus de payer les arriérés bancaires

sortie de capitaux ...
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