Réclamations pour 35 millions de dollars : comment les banques russes poursuivent les étrangers

Les banques russes devant les tribunaux ont exigé que les banques étrangères et leurs structures restituent au moins 35 millions de dollars, découle des données du dossier des affaires d'arbitrage étudiées par RBC. Plus de 200 milliards de roubles. constituent des créances d'établissements de crédit, de sociétés de gestion et d'investisseurs privés sur le dépositaire international Euroclear, ont été évalués par RBC Investissements.

Certains plaignants ont déjà sécurisé les actifs russes de Credit Suisse et Goldman Sachs et cherchent à étendre les mêmes restrictions à Citibank et Nordea.

RBC a découvert pour quelles raisons et avec quel succès les banques russes poursuivent.

Principaux motifs de réclamation

• Défauts sur crédits syndiqués

Le premier procès entre une banque russe et une banque étrangère en raison de sanctions a été le procès intenté par Transcapitalbank (TKB) contre Swiss Credit Suisse en juin 2022. Le demandeur a tenté de récupérer 10,04 millions d'euros auprès du défendeur sur un prêt syndiqué. Ces prêts sont émis par un pool de banques pour financer de grands projets, TKB a rejoint le syndicat en mars 2021 et a prêté de l'argent au plus grand constructeur automobile d'Ouzbékistan, Uzauto Motors. Le Credit Suisse a agi en tant qu'agent de crédit dans cette transaction, qui répartit les paiements de prêt entre tous les créanciers. L'emprunteur devait rembourser la dette avant le 19 avril 2022, et l'a fait en transférant l'argent au Credit Suisse afin qu'il effectue déjà un transfert en faveur de TKB. Mais la banque suisse n'a pas effectué le paiement. Le 20 avril, TKB a fait l'objet de sanctions de blocage américaines, qui impliquent le gel de ses actifs et de ses biens libellés en dollars.